Евгения Рябченко

В целях противодействия легализации незаконных доходов и предотвращения мошеннических действий, Центральный Банк РФ усиливает надзор за транзакциями денежных средств. Введённые регулятором обновлённые нормы направлены на ужесточение идентификации пользователей и контроль источников поступающих средств при осуществлении финансовых операций. Как сообщает konkurrent.ru, данные мероприятия призваны повысить уровень безопасности финансовых транзакций и уменьшить риски, возникающие в сфере платежей. В соответствии с новыми правилами, переводы на сумму до 15 000 рублей по-прежнему доступны по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты. Тем не менее, системы мониторинга будут тщательно анализировать подозрительные операции, в частности, регулярные небольшие переводы, направляемые на один и тот же аккаунт, что может указывать на возможные неправомерные действия. Для проведения переводов в диапазоне от 15 001 до 100 000 рублей теперь обязательно требуется подтверждение личности отпр