Фильтр
добавлена вчера в 19:28
добавлена 8 июня в 19:20
добавлена 8 июня в 18:20
добавлена 8 июня в 16:20
добавлена 8 июня в 15:20
добавлена 8 июня в 13:58
добавлена 6 июня в 12:40
добавлена 5 июня в 20:05
добавлена 5 июня в 16:00
Какую банковскую операцию теперь могут счесть подозрительной? Запоминаем 
внесение в течение 30 дней на счет организации-нерезидента наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей внесение в течение 30 дней на счет организации-резидента или ИП наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, если данная сумма значительно превышает среднемесячные обороты по их счетам за предшествующие 3 месяца внесение организацией-резидентом или ИП в течение 30 дней на свой счет наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 30 млн рублей, если операции по их счетам осуществлялись преимущественно в безналичной форме внесение на счет Ваша операция под подозрением: что делать? 
Банк России расширил перечень подозрительных операций организаций, ИП и физлиц. И теперь, если вы откажетесь подтверждать законность операции, в ее проведении откажут, а вас могут внести в перечень компаний, занимающихся отмыванием преступных средств.Поэтому очень важно знать, какие операции теперь считаются подозрительными и что может потребоваться при их проведении: https://buh.ru/articles/kakie-bankovskie-operatsii-organizatsiy-ip-i-fizlits-schitayutsya-podozritelnymi-s-20-maya-2026-goda.html
загрузка
Показать ещёДополнительная колонка
Правая колонка