Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы АО Rietumu Bank и его представительств в РФ.
Правоохранительные органы установили, что, несмотря на действующие антисанкционные меры, структура продолжает выводить деньги и использовать их против России.
Теперь с них требуют взыскать в пользу государства земельные участки и недвижимость, находящуюся в России.
BALTNEWS
Информационное агентство Baltnews. Новости Прибалтики и мира. Комментарии, Репортажи, Аналитика.
baltnews.com
Чудесно, и самое главное если читать за что, юридически не придраться к действиям российской стороны, 15 августа, -- Ведомство (прокуратура РФ) установило, что Rietumu Banka контролирует российскую «КИ Инвест» через дочернюю фирму RB Investments, а в целях сокрытия своей аффилированности представительство банка в Москве предоставило в ЦБ ложные сведения об отсутствии у него участия в капитале российских юрлиц. «КИ Инвест», по данным ведомства, владеет земельными участками площадью более 1,24 га, зданиями и помещениями коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тыс. кв. м, расположенными в Москве и Московской области, говорит собеседник РБК. Чтобы сохранить контроль над активами, 100% долей в «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку, который «организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер». По данным Генпрокуратуры, платежи производились так, чтобы сумма основн...ЕщёЧудесно, и самое главное если читать за что, юридически не придраться к действиям российской стороны, 15 августа, -- Ведомство (прокуратура РФ) установило, что Rietumu Banka контролирует российскую «КИ Инвест» через дочернюю фирму RB Investments, а в целях сокрытия своей аффилированности представительство банка в Москве предоставило в ЦБ ложные сведения об отсутствии у него участия в капитале российских юрлиц. «КИ Инвест», по данным ведомства, владеет земельными участками площадью более 1,24 га, зданиями и помещениями коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тыс. кв. м, расположенными в Москве и Московской области, говорит собеседник РБК. Чтобы сохранить контроль над активами, 100% долей в «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку, который «организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер». По данным Генпрокуратуры, платежи производились так, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а увеличивалась, эта схема использовалась как инструмент вывода капитала за рубеж. По словам собеседника РБК, Генпрокуратура установила, что всего с 2022 по 2024 год было выведено около €800 тыс. и 30 млн рублей." ТЧК. Это в чистом виде является незаконным отмыванием денег и согласно не только российскому, но и международному праву о банках и банковской деятельности придётся отвечать. И придётся отвечать деньгами для вымирата Латвия весьма существенными.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 4
ТЧК. Это в чистом виде является незаконным отмыванием денег и согласно не только российскому, но и международному праву о банках и банковской деятельности придётся отвечать.
И придётся отвечать деньгами для вымирата Латвия весьма существенными.