Организации и предприниматели отдельных видов деятельности обязаны встать на учет в Росфинмониторинг, подав заполненную карту постановки на учет (КПУ).
Постановке на учет в Росфинмониторинг предшествует два важных этапа:
1. Прохождение целевого инструктажа по ПОД/ФТ в Межрегиональном учебном центре финансового мониторинга "Смысловы";
2. Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
После прохождения указанных процедур заполняется и подается на регистрацию в Росфинмониторинг карта постановки на учет (КПУ).
Результатом постановки на учет в Росфинмониторинг является выданное ведомством уведомление о постановке на учет. В этом уведомлении будет указан учетный номер в Росфинмониторинге, который служит одновременно паролем для доступа в личный кабинет финмониторинга. Организациям, проходящим через процедуру постановки на учет, личный кабинет регистрируется автоматически.
Наши сайты:
https://www.smyslovy.ru/uslugi.html
https://vestnik115fz.ru/
https://vk.com/smyslovy
https://t.me/pavelsmyslov
https://www.instagram.com/pavel_smyslov/
Показать еще
Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше интересных видео и найти новых друзей.