Dezvăluirile lui Mihail Gofman despre jaful din sistemul bancar din Moldova au ajuns în atenţia prestigioasei reviste americane „Forbes”. Fostul şef adjunct al Serviciului Prevenirea şi combaterea spălării banilor din cadrul CNA şi l-a făcut duşman pe cel mai influent miliardar din ţara sa, Vladimir Plahotniuc. Acesta este suspectat că a orchestrat o fraudă care a falimentat trei bănci, dar şi furtul a jumătate din rezervele valutare ale BNM, iar cetăţenii simpli vor trebui să restituie banii furaţi”, se arată într-un editorial „Forbes”.
Potrivit revistei americane, „jaful secolului” din Republica Moldova a ajuns în atenţia instituţiilor de drept din Statele Unite, iar în lunile următoare ar putea fi emise mandate de arestare pe numele lui Plahotniuc şi al complicelui său, Serghei Iaralov, care deține paşaport american. „Forbes” mai scrie că Interpol a realizat o investigaţie a activităţilor lui Plahotniuc în Europa de Vest începând cu 2007 şi crede că ”oligarhul este asociat cu una dintre cele mai mari grupări mafiote ruse, Solnţevskaia. Mai mult de un miliard de dolari a fost furat de un trio de oligarhi, iar cel puţin jumătate din sumă a fost spălată prin intermediul a trei bănci ruseşti”. Citându-l pe Mihail Gofman, ”Forbes” notează că „scopul final era să jefuiască rezervele băncii centrale a ţării”. Aceeași publicație americană mai scrie că fostul angajat al CNA s-a întâlnit cu reprezentanţii agenţiilor din subordinea Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, care luptă împotriva schemelor internaţionale de spălare a banilor cu implicarea figurilor politice. ”De la destrămarea Uniunii Sovietice, Republica Moldova a fost un centru de spălare de bani şi contrabandă. Dar, începând cu 2009, odată cu venirea partidului lui Plahotniuc la putere, Moldova a devenit o conductă internaţională de spălare a banilor”, mai spune autorul articolului. Totodată, acesta adaugă că ”instituţiile de drept, şi anume Procuratura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie, par să se concentreze pe o singură sarcină. Încearcă să elimine toţi martorii care pot depune mărturie despre frauda care a avut loc între 2014 şi 2015. Statul moldovenesc este acum un hibrid urât al crimei organizate şi al birocraţiei controlate de Plahotniuc şi Partidul Democrat”, se arată în revista americană.
„Forbes” comentează şi reținerea lui Veaceslav Platon la Kiev, despre care spune că este fostul partener al lui Plahotniuc în afaceri bancare. Autorul articolului îi citează pe avocații lui Platon, care sunt siguri că ”arestarea omului de afaceri a fost influenţată de Plahotniuc”. ”Platon se află deja în atenţia Statelor Unite. Surse de la Washington au declarat că el s-a întâlnit cu ataşatul FBI de la Kiev”, mai scrie publicația americană.
În același editorial se menționează că ideea guvernului moldovean de a transforma banii furaţi în datorie de stat, plătită de cetățeni, este pe cât de genială, pe atât de sinistră. „PD ştie unde sunt banii. Nu există niciun efort coordonat pentru a merge şi a-i lua. În cazul în care SUA sau UE nu merg după aceşti tipi, nimeni nu va face acest lucru, iar Moldova va rămâne blocată în mizeria asta ani de zile”, scrie ”Forbes”, citându-l pe Mihail Gofman. Aceeași revistă mai notează că Plahotniuc nu a fost acuzat de nimic, deşi a fost indicat drept coordonator al jafului, iar rezervele de la BNM ar putea rămâne dispărute pentru totdeauna.
În context, și fostul angajat al Băncii Sociale Sergiu Sagaidac scrie într-un mesaj pe o rețea de socializare că nimeni nu a reuşit să scape de justiţia și fiscul din Statele Unite. Vladimir Plahotniuc și reprezentanții instituțiilor vizate în articolul publicat în revista ”Forbes” nu au comentat acuzațiile ce li se aduc.