Сенаторы США требуют расследовать связи WLFI с криптовалютными адресами, находящимися под санкциями.

⠀
Демократы Уоррен и Рид обратились в Министерство юстиции и Министерство финансов США с просьбой провести расследование в отношении World Liberty Financial по результатам проверки, проведенной неправительственной организацией Accountable US.
⠀
Accountable US утверждает, что при продаже токенов WLFI использовались кошельки, связанные с северокорейской Lazarus Group, российским токеном A7A5, иранской биржей Nobitex. Так же утверждается, что 62 покупателя в некий момент использовали Tornado Cash. Эти ссылки встречаются как на этапе предпродажи, так и на этапе ранней продажи.
⠀
Напомним: WLFI, связанная с Трампом компания DT Marks DeFi LLC и некоторые члены семьи Трампа владеют 22,5 млрд токенов WLFI и получают 75 % чистой выручки от продажи токенов в соответствии с соглашением об оказании услуг.
⠀
Хотя США сняли санкции с Tornado Cash 21 марта 2025 года, деятельность, имевшая место до этой даты, остается под юрисдикцией OFAC, как и сделки с северокорейскими контрагентами. И теперь бизнес-сеть президента США рискует оказаться под жестким расследованием.
⠀
Масштаб проблемы определяется рынком и профилем сбора средств. В июне агентство Reuters сообщило, что фонд из ОАЭ инвестировал $100 млн. в токены WLFI, а в отдельном отчете сообщалось, что в начале этого года было собрано более $550 млн.
⠀
Если эксперты обнаружат в этих продажах потоки, связанные с санкциями, постановления о блокировке и штрафы могут затронуть не только кошельки, связанные с проектом, но и выплаты по соглашениям об обслуживании, причитающиеся DT Marks DeFi LLC.
⠀
Трамп пока не реагирует на шантаж – угроза импичмента минимальна. А вот финансовые потоки могут пострадать.
Лицензированный CFD-Брокер