ФБР нанимает бывшего следователя казначейства на должность руководителя по отмыванию денег

ДВИЖЕНИЕ: ФБР нанимает бывшего главного следователя Казначейства США Скотта Бентона, чтобы он помогал аналитику криптоиндустрии. ГОНКОНГ - Binance сказал в среду он назначил бывший следователь Казначейства США в качестве своих мирового отмывания денег офицера отчетности, часть попытки одной из крупнейших бирж криптографических изобретать себя как регулируемую финансовую фирму. Правительства и финансовые наблюдатели уделяют больше внимания криптоиндустрии, часто устанавливая правила, которые создают проблемы для бирж, таких как Binance , которые процветают в в основном нерегулируемой среде. В последние месяцы, Великобритания https: http://www.fca.org.uk ?utm_source=odnoklassniki.ru&utm_medium=social&utm_campaign=fbr-nanimaet-byvshego-sledovatelya-kaznache новости новости новости предупреждения потребителей binance-market - limited и binance-group, Гонконг https: http://www.consob.it ?utm_source=odnoklassniki.ru&utm_medium=social&utm_campaign=fbr-nanimaet-byvshego-sledovatelya-kaznache документы 46180 46181 pr 20210715. pdf 7 f 78 объявление 2 да 146 - 4 б 17 - Эйб 8 - 92 EFAC 07 е 49 е и Малайзии с https: www.S В 2013 Блумберг также сообщил , что ранее в этом году Binance был под следствием Департамента юстиции США и службы внутренних доходов. «Мои усилия будут сосредоточены на укреплении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследований, а также на расширении рабочих отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами в другой стране», - сказал Грег Монахан в своем заявлении. В прошлом месяце Чанпэн Чжао объявил, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами и что биржа запросит их одобрение и создаст региональную штаб-квартиру. В заявлении в среду Binance поясняет, что с 2020 года ее международная команда по комплаенсу и консультативный совет выросли на 500%. Но не все его недавние сотрудники остались. Брайан Брукс, исполнительный директор Binance «s США руки, а также действующий в США контролер денежного обращения , подал в отставку в начале этого месяца, всего три месяца после вступления его роли в декабре 2003 года. #США #Великобритания #Италия #Валюта #Мальта #Малайзия #Гонконг #Bloomberg #Служба_внутренних_доходов #Binance #Министерство_юстиции #Казначейство_США #ГОНКОНГ #Blockchain_и_цифровые_инновации #Брайан_Брукс #Чанпенг_Чжао #Грег_Монахан #Reuters)_-_Binance #Сент-Джулия #Саммит_Delta https://rusplt.ru/abroad/fbr-nanimaet-bivshego-sledovatelya-611cc.html?utm_source=odnoklassniki.ru&utm_medium=social&utm_campaign=fbr-nanimaet-byvshego-sledovatelya-kaznache