БАНКАМ РЕКОМЕНДУЮТ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА КЛИЕНТОВ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Центробанк рекомендует кредитным организациям блокировать клиентов с подозрительными операциями по счету, а также с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента». Соответствующее сообщение 10 января появилось на сайте регулятора, пишут «Известия».
«Знай своего клиента» – это сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой блокирующие меры», – информирует издание.
В случае блокирующих мер со стороны банка клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из Единого государственного реестра юридических лиц.
Фото: Алена Шаталова
Алёна Шаталова
#блокировка #банки #счета #tvolk #тволк #ТамбовскаяОбласть https://tvolk.ru/news/society/bankam_rekomenduyut_blokirovat_scheta_klientov_s_podozritelnymi_operatsiyami/