Афера века: как четверо жителей Татарстана долгое время обманывали жителей Подмосковья

Прокуратура Московской области направила в суд дело в отношении четырех уроженцев Республики Татарстан. Им предъявлены обвинения в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере и участие в ОПГ. Как была устроена банда, как осуществляла свою деятельность и на чем попалась — в эксклюзивном материале REGIONS.
По данным следствия, четверо обвиняемых вступили в банду в августе 2022 года. Двое из них координировали действия остальных участников, обучали их методам хищения и обеспечивали конспирацию. Они же занимались поиском подставных лиц для оформления банковских карт, которыми впоследствии пользовались и распределяли выручку между всеми членами банды.
Остальные двое обвиняемых оформляли на свое имя банковские карты и предоставляли данные для входа в онлайн-банки, чтобы обналичивать похищенные средства.
Преступники постоянно совершенствовали схему по отъему денег, дополняя легенды. То пострадавшим звонил якобы «офицер ФСБ», «сотрудник Центробанка» или «Росфинмониторинга». Должное внимание уделяли конспирации — безымянные сим-карты, купленные в переходе, и банковские карты, оформленные на третьих лиц, использовались буквально пару раз. Затем от «засвеченного» пластика избавлялись.
Перестали выдавать займы Одной из жертв телефонных мошенников стал пенсионер из Подольска по фамилии Власов (фамилия изменена. — Прим. ред.).
В августе 2022 года ему неоднократно звонили злоумышленники, представляясь сотрудниками банка и сообщая о якобы оформленных на его имя кредитах. После нескольких звонков введенный в заблуждение Власов отправился в ближайший офис банка, где без проблем получил кредит наличными на 800 тысяч рублей. Заемные деньги пенсионер перевел на «безопасный счет», указанный мошенниками.
Затем процедура повторилась несколько раз.