Не расслабляемся!

В нашей стране объявлены выходные дни до 30 апреля 2020 года, но проверочные мероприятия по ПОД/ФТ Банком России не приостановлены 👇
Вестник финансового мониторинга рассказывает, что запросы о предоставлении целого ряда документов по финмониторингу направило Отделение Банка России по Алтайскому краю. Среди ряда запрошенных у субъектов 115-ФЗ документов были и правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, акты проверок клиентов, ФЭС,​ квитанции об их приемке Росфинмониторингом.
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на проверку на этой неделе запросило и Южное главное управление Банка России у некоторых поднадзорных ему НФО.
Центральный аппарат Банка России на этой неделе направил в адрес отдельных организаций рекомендации по принятию мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе ранее проведенных проверочных мероприятий системы ПОД/ФТ.
Таким образом, некредитные финансовые организации должны учитывать, что процедуры внутреннего контроля должны быть продолжены в штатном режиме.
📌 Поэтому снижение внимания к ПОД/ФТ со стороны некредитных финансовых организаций не допустимо.
Напоминаем, что вы всегда можете обратиться к нам за помощью по вопросам организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу и проведения обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
👨‍🎓 ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
8-988-171-0906 (есть WhatsApp) llc.lamel@yandex.ru 👩‍🏫 ОБУЧЕНИЕ ПОД/ФТ
8-927-07-07-977 (есть WhatsApp) lc-study@yandex.ru www.lc-study.r