АУДИТОРОВ ОБЯЖУТ «ДЕЛИТЬСЯ ПОДОЗРЕНИЯМИ» С КОМПЕТЕНТНЫМИ

ОРГАНАМИ
Предпринята очередная попытка
превратить аудиторов во внештатных полицейских или налоговиков.
Законопроект, предполагающий
внесение соответствующих поправок в аудиторское и «антиотмывочное»
законодательство, доступен для ознакомления на официальном сайте для размещения
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru .
Согласно пояснительной записке
проект разработан с целью приведения законодательства РФ в соответствие с
Рекомендацией ФАТФ № 23 и «направлен на обеспечение надлежащей правовой основы
для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
при осуществлении аудиторской деятельности аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами».
Суть изменений заключается в том,
что у аудиторов появится обязанность уведомить уполномоченный орган, если при
оказании аудиторских услуг появились любые основания полагать, что сделки или
финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть совершены в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.