ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НАСТАЛИ ТАКИЕ ВРЕМЕНА..
ЧЕЛОВЕК ЗА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД БАНКОМ ЗА РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ..
СМИ: банки начали спрашивать о родственной связи при крупных переводах денег
Также необходимо пояснить, на что планируется их потратить
Российские банки при переводах крупных сумм денег стали запрашивать у отправителя, приходится ли получатель ему родственником. Операция блокируется, а клиенту звонит сотрудник банка и задаёт целый ряд вопросов – в частности, о родственной связи с получателем перевода, полных данных получателя и о том, на что планируется потратить эти деньги. Об этом сообщает «РИА Новости».
С какой отсечки сумма перевода начинает считаться крупной и подпадает под такую проверку, не уточняется. Также неясно, что происходит, если выясняется, что деньги предназначены человеку, который не приходится отправителю родственником.
Ранее в Центробанке называли порог в 200 тысяч рублей как подозрительный – если такую или большую сумму клиент переводит на чужой счёт, перед этим переведя эти деньги с разных своих карт или счетов. Такая мера должна помочь защитить сбережения граждан от мошенников.
Напомним, с 1 сентября ЦБ также отслеживает ряд критериев при снятии клиентом денег в банкоматах, которые могут указывать на то, что человек находится под влиянием мошенников. https://www.yugopolis.ru/smi-banki-nachali-sprashivat-o-rodstvennoj-svyazi-pri-krupnyh-perevodah-deneg/