💰 Подозрительные транзакции: Будьте внимательны!

👀
Банки тщательно следят за определенными операциями, которые могут вызвать вопросы. Вот на что стоит обратить внимание:
1. **Регулярные платежи от физических лиц**, не связанных с вашей компанией (не сотрудники, не участники). ❌👤
2. **Платежи в пользу неизвестных физлиц**, если это не оплата услуг ИП или самозанятого, не алименты и не дивиденды. 🤔💸
3. **Использование счета как транзитного**: если остатки по счету значительно ниже оборотов, это может вызвать подозрения. 🔄📉
4. **Транзакции в пользу компаний**, отмеченных Центробанком в красный и желтый цвета — такие операции могут быть заблокированы! 🚫🛑
5. **Переводы самим себе** со счета на счет — это также под наблюдением. 🔁👤
6. **Отсутствие переводов**, связанных с деятельностью компании: зарплата, аренда, налоги, услуги связи, коммунальные платежи. 📊🏢
Берегите свои финансы и оставайтесь в правовом поле! 💪✨
#ФинансоваяБезопасность #БанковскиеТранзакции #ЮридическиеСоветы #Недвижимость #Бизнес #ПодозрительныеОперации #ФинансоваяГрамотность #Центробанк #ЗащитаИнтересов