💰 Пополнение счета на крупную сумму наличными: будьте осторожны!

Неожиданно полученные деньги могут вызвать вопросы у банка (пп. 1 п. 1 ст. 6 Закона №115-ФЗ). Особенно если у вашей компании не было выручки, а вы сразу же переводите средства другому юрлицу. Это может насторожить и привести к подозрениям в использовании счета как транзитного (п. 14 приложения к Положению Центробанка от 02.03.2012 №375-П). ⚠️
📋 Рекомендации:
- **Подготовьте документы!** Предоставьте банку подтверждения источника поступления средств: договор займа, соглашение о помощи и т.д. 📄
- В пояснении укажите реквизиты документов, чтобы избежать недоразумений. 🔍
Будьте внимательны и защищайте свой бизнес! 💪✨
#ФинансоваяБезопасность #Банк #ПополнениеСчета #ЮридическиеСоветы #Предпринимательство #Документы #Бизнес #ФинансоваяГрамотность