**Список опасных операций для ООО и ИП в 2024 году!

**
📊Обязательному контролю подлежат:
💵 **Любые операции с наличными** на сумму 1 млн руб. и более;
📅 **Лизинговые платежи** на сумму 1 млн руб. и более;
🏢 **Все расчеты с недвижимостью** на сумму 5 млн руб. и более.
Все операции, превышающие указанные лимиты, попадают под особый контроль.
🕵️‍♂️ Банки обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг.
Кроме того, кредитные организации внимательно изучают: 🔍 Операции, подпадающие под обязательный контроль;
⚠️ Транзакции, которые вызывают подозрения: необычные, сомнительные или подозрительные (по критериям Положения ЦБ №375-П).
❗ Это не значит, что ваш счет сразу заблокируют! 💳 Банки сначала анализируют содержание сделок, а не только суммы. Обратите внимание на характер операций!
Будьте бдительны и следите за своими финансами! 💼✨
#Бизнес #ФинансоваяБезопасность #ООО #ИП #Росфинмониторинг #Центробанк #Наличные #Лизинг #Недвижимость #Предпринимательство