Две операции перестанут подлежать обязательному контролю по 115-ФЗ: какие и когда❓

✍ Президент подписал федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ с изменениями в ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он вступит в силу с 20 августа 2025 года.
Он установил для кредитных организаций обязательный контроль по операциям купли-продажи драгметаллов и драгоценных камней, а также по счетам организаций, ведущих соответствующую деятельность.
📌 Росфинмониторинг уточнил, что для оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции. В том числе:
• получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
• внесение физлицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.