AML (Anti‑money laundering)

Модуль анализа транзакций в Контур.Призме автоматически отслеживает сомнительные операции и высокорисковых клиентов. Он помогает управлять уровнем риска клиентской базы банка и увеличивать эффективность мер соблюдения 115-ФЗ.
❔Что делает сервис
✅Осуществляет контроль транзакций клиентов по основным схемам онлайн и офлайн.
✅Проводит онлайн-анализ отправителей и получателей платежей клиентов;.
✅Дает отчет о клиенте: указывает факторы риска из внешних источников, проводит анализ оборотов по счету в разрезе основных статей, проводит комплаенс-анализ контрагентов клиента.
✅Отчитывается о клиентской базе в разрезе факторов риска.
❔Что получает пользователь
* Анализ транзакции в контексте деятельности клиента в банке.
* Комплексный анализ по клиенту и его транзакциям в одном сервисе.
* Отчеты, которые формируются за несколько секунд — благодаря этому его внимание не расфокусируется.
* Повышение аргументированности при принятии решений и снижение уровня стресса сотрудников.
* Интуитивно понятный интерфейс системы связанных отчетов.
* Возможность управлять гибкими настройками критериев анализа.
* Возможность оценить уровень комплаенс-риска по клиентской базе и корректно подобрать рычаги управления.
❗Преимущества системы
* Данные обогащаются информацией из внешних источников.
* Глубокие методы анализа данных, в том числе machine learning.
* Постоянно развивающийся функционал, за который не придется доплачивать.
* Справедливое ценообразование, которое зависит от объема обработанных транзакций.
* Уверенность в системе: ее создал лидер рынка IT-решений.
* Сопровождение внедрения и поддержка пользователей 24 на 7.
* Безопасность
* Использование ГОСТовских технологий защиты данных, чтобы сохранить банковскую тайну.
По всем вопросам - обращайтесь к нам. Мы с радостью поможем вам.