По сравнению с прошлым годом их стало почти в 1,6 раз больше. Среди них:

более 5 тысяч финансовых пирамид
почти 2 тысячи нелегальных профучастников рынка ценных бумаг
1,5 тысячи черных кредиторов.

Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы — одна из тенденций последних лет. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в телеграм-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами.

Для противодействия финансовым пирамидам и другим нелегалам мы публикуем на сайте список (http://www.cbr.ru/inside/warning-list/) таких организаций и проектов. Это помогает оперативно предупреждать людей.

По инициативе Банка России было заблокировано более 17 тысяч интернет-ресурсов, которыми пользовались нелегалы, возбуждено более 650 административных дел и принято почти 1,2 тысячи других мер реагирования.

В прошлом году вступил в силу разработанный при участии Банка России закон (http://www.cbr.ru/press/event/?id=20907), который ограничивает распространение псевдоинвестиционных схем.

Подробнее читайте на нашем сайте (https://www.cbr.ru/analytics/inside/2024_2/)

Невероятно высокие проценты
Гарантированный доход
Бонусы за привлечение друзей в проект

Все это — признаки финансовых пирамид. Вкладывая деньги в такие компании или обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, человек сильно рискует своими деньгами.

Но у подозрительных организаций есть и другие, совсем неочевидные общие черты. Какие — рассказываем в карточках.