В Новокузнецке начнется судебный процесс над 39-летним местным жителем, который обвиняется в незаконной банковской деятельности.

По данным прокуратуры Кузбасса, мужчина вместе с соучастником зарегистрировали 47 коммерческих организаций в различных регионах России и открыли на них банковские счета.
Обвиняемые, по информации прокуратуры, незаконно получили доступ к этим счетам, банковским картам и чековым книжкам и использовали их для проведения незаконных банковских операций, включая обналичивание денег и перевод на другие счета с целью их обналичивания. Клиенты, привлеченные к участию в незаконной деятельности, перечислили на счета обвиняемых более 4 миллиардов рублей. В результате обвиняемые получили 195 миллионов рублей в виде комиссионного вознаграждения и легализовали более 34 миллионов рублей.
За эти действия новокузнечанину грозит до семи лет лишения свободы. Дело направлено в Центральный районный суд.
Источник: https://vk.com/incident_kuzbass