📌 Компании и ИП с высоким уровнем подозрительных операций рискуют попасть под исключение из государственных реестров

📎 Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), признанные своим обслуживающим банком или Центральным банком России лицами с повышенной вероятностью осуществления сомнительных финансовых операций, могут подвергнуться процедуре принудительного исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
📚 Исключение производится в случаях, когда компания или предприниматель не воспользовались правом оспорить принятые против них решения банков о признании операций подозрительными. Подобная процедура служит инструментом защиты финансовой системы государства от мошенничества и легализации преступных доходов.
👉 Читайте подробную информацию в новости на сайте: clck.ru/3P8h2E