🔹ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.

«Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». Банк России рекомендует углублённо проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными - отказывать в проведении», - предупреждает Центробанк.
Отмечается, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счёта. Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска.
«Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счёте и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», - указали в ЦБ.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих, добавил регулятор.
Понравился пост? Ставьте ❤️