ПО ПРОСТОЙ СХЕМЕ «КИДАЛОВА»

Сегодня до сих пор работают элементарные старые схемы мошенничества, которые сто раз всем известны, миллион раз рассказаны и переданы из уст в уста, но, тем не менее, каждый раз кто-то вновь и вновь в них попадает. Мы хотим напомнить Вам об одной из сотен таких схем, чтоб Вы не вляпывались в них снова и снова и знали методы, которые защитят Вас. Схема «простое кидалово».
Директор одной известной компании «Икс» по продажам строительных материалов, ранее заключивший с нашим детективным агентством абонентский Договор на услугу «проверка контрагентов», позвонил нам в четверг вечером. Он получил крупный заказ через интернет. Перед отгрузкой товара, покупатели должны были предъявить платёжку о перечислении денег. Они вели переговоры уже с понедельника, но оплату за две фуры стройматериалов на сумму почти в пять миллионов рублей тянули до конца рабочей недели. Нам предстояло выяснить, благонадёжность заказчика, то есть быстро и качественно проверить контрагента. В наше распоряжение были предоставлены номер телефона человека, с которым вёл переговоры Директор компании «Икс», а также договор с этой компанией, их электронная почта и … совсем немного времени для проверки.
Утром пятницы, часов в 10-00, Директор «Икс» получил платёжку сканом по электронной почте об оплате заказа, после чего покупатель требовал немедленной отгрузки. Не дождавшись результатов проверки, директор компании "Икс" дал указание начать отгрузку стройматериалов, считая, что товар оплачен.
К этому времени, наши оперативники уже имели на руках собранные материалы по "покупателю" - контрагенту.
Выяснились факты:
- фирма, чьи уставные документы были предоставлены, не имеет к этому заказу никакого отношения и ничего об этом не знает (в ходе беседы с сотрудниками реальной компании, установлено, что они не заключали договор с компанией "Икс" и о ее существовании слышат впервые и соответственно никаких платежей не производили.);
- данные фирмы-покупателя указанные в договоре, полностью соответствуют данным с сайта компании;
- номер телефона, с которого звонили, является номером СИП-телефонии, но на сайте указаны абсолютно другие номера.
Этих фактов хватило для того, чтоб наши детективы успели предупредить Директора строительной компании о, мягко говоря, нечистоплотности заказчика. «Но ведь оплату уже произвели, платёжку нам скинули!» -шокированный результатами нашей проверки произнёс Директор «Икс». Отправленный нашему детективу отсканированный документ был проверен. Указанный банк не перечислял такой суммы на строительную компанию.
Отгрузка была остановлена.
Детективное агентство сработало быстро и качественно, услуга выполнена в полном объёме, сохранив Компании «Икс» товар на пять миллионов рублей.
Многие крупные компании, существующие на рынке десятки лет, имеют печальный опыт в общении с мошенниками. Поэтому, они знают истинную ценность услуги «проверка контрагента» и ежегодно заключают договора на получение данной услуги. Проверка контрагента включает в себя как элементарные пункты проверки, так и более серьезные, требующие оперативных навыков и смекалки, но все они позволяют обезопасить Вашу компанию от подобного рода мошенничеств, чтобы не стать очередной жертвой мошенников.
На сегодняшний день наше агентство сталкивается с десятками разных схем мошенничества. Гении и мастера, создающие эти схемы, знают обо всех модных «примочках» интернета и являются чудесными психологами. Друзья, обезопасить себя и свой бизнес всегда возможно. Проверяйте контрагентов нещадно, новых (обязательно!) и старых (Вы же не знаете о сегодняшней ситуации фирмы), проверяйте новых сотрудников, проверяйте старых сотрудников. Будьте бдительны. Наше агентство «ЩИТ» оперативно, в рамках закона, выполнит данные услуги разово или заключит с Вами абонентский Договор. Звоните нам по телефонам +7 800 551 9605 ; +7 909 384 8930 , заходите на наш сайт http://pravo-detectiv.ru , оставляйте заявку на обратный звонок. Консультация БЕСПЛАТНА! Добавляйтесь к нам в группы, делайте репосты и ставьте «лайки», чтоб не потерять контакты. ВКонтакте https://vk.com/club82356110 , Одноклассники https://ok.ru/detectivnoeagentstvo , Инстаграм https://www.instagram.com/detectivnoe_agentstvo/ и Фейсбук https://www.facebook.com/groups/134107193905718/?ref=bookmarks .
Возможно эта история оказалась интересной для Вас, поэтому сделайте репост, чтоб Ваши друзья смогли получить небольшое предостережение, также прочитав данную статью.