Эксперт Александр Хандруев рассуждает о том, что новые штрафы за нарушение «антиотмывочного» закона отложили на полгода:

На банковском форуме в Сочи с 15 по 18 сентября этого года обсуждались вопросы реализации «антиотмывочного» закона. Там присутствовали глава Центрального банка, представители Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. И была высказана позиция регулятора: все, что намечено ввести в этой области, будет водиться. Но необходимо продление сроков введения этих правил в действие для своего рода обкатки – чтобы не было неоправданно высокой нагрузки на банки. В связи с этим и был выбран вариант, который позволит безболезненно перейти к реализации уже намеченных мер.
Кстати, банки не возражают против введения новых правил – они поддерживают решение Центрального банка. Вступление нового норматива в силу откладывается из-за чисто технической стороны вопроса, речь не идет ни о каком противостоянии или нежелании следовать рекомендациям ФАС, Росмониторинга или Банка России. Я присутствовал на этой встрече и могу сказать, что между банками и Центральным банком было полное взаимопонимание.
Успеют ли банки подготовиться к вступлению правил в силу за эти полгода? Ну, вообще говоря, готовиться надо не только банкам – это нужно делать и Центральному банку, и Росмониторингу. Дело в том любые нормативные акты, которые сопряжены с высокими затратами, побуждают искать варианты, которые могут пойти в обход принятых решений. Поэтому лучше сначала работать все механизмы, контрольные меры, которые позволили бы не создавать пиковых ситуаций с излишней с нагрузкой. В связи с этим было принято решение отложить введение штрафов и началась проработка деталей. https://davydov.in/everything/aleksandr-xandruev-moskva-gotovitsya-k-novym-shtrafy-za-narushenie-antiotmyvochnogo-zakona-nado-ne-tolko-bankam-no-i-cb-i-rosmonitoringu/ ➡️ Повестка, тренды, мнения, эксклюзив. Неформально на Telegram-канале «Давыдов.Индекс»: t.me/DavydovIn