ЦБ контролирует денежные потоки граждан.

ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физлицами. Какие платежи его интересуют и зачем регулятору эта информация?
Это мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесами, принимающими оплату на личные карты.
Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.
Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах, сообщил представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.
#банкротствофизлиц #списаниедолгов #кредитнаяистория #алгоритмзащиты