Принят закон против схем отмывания доходов через нотариуса

При совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу нужно будет предоставлять выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление денег заемщику. А нотариус должен запросить в банке сведения о его действительности.
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о нотариате, согласно которым при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу нужно будет предоставлять выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление денег заемщику. А тот должен направить запрос в банк через систему межведомственного электронного взаимодействия, чтобы проверить его действительность.
Минюст и Банк России установят состав сведений, содержащихся в запросе, и форму ответа на него.
Изменения позволят обеспечить проверку реальности возникших обязательств, исключить случаи использования таких нотариальных действий в противоправных целях и повысить эффективность нацсистемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Источник: https://www.ugpr.ru/news/7826-prinyat-zakon-protiv-shem-otmyvaniya-dohodov-cherez-notariusa #профессиональный_адвокат #вадим_давыдов #адвокат_по_уголовным_делам #опытный_юрист #адвокат_москва #помощь_юриста #адвокат_вконтакте #адвокат_одноклассники #адвокат_ок