Разведка учит банки вычислять нарушителей

Специалисты обсудили опыт борьбы с отмыванием денег
В России прошла встреча представителей финансовой разведки Евразийского региона. Более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились в банке ВТБ в рамках программы «Новое поколение 2025». Её организует Росфинмониторинг совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Подробнее: https://moe-online.ru/news/society/1234209