Полицейские установили, что у организации, занимающейся оптовой торговлей, возникла задолженность по уплате налогов. 61-летняя руководитель указанной фирмы начала вести расчеты с кредиторами, минуя расчётные счета организации, что позволило ей в период с августа 2023 года по январь 2025 года сокрыть более 7,5 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности.

На основании собранных полицейскими материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.