📢ЦБ РФ изменил требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций

Банки теперь всегда должны рассматривать ведение бизнеса без обязательной для него лицензии как фактор, который влияет на оценку степени риска совершения подозрительных операций. Правила внутреннего контроля следует дополнить программой по реализации прав и обязанностей участника платформы цифрового рубля. В программе надо отразить порядок выявления тех, кому нельзя открывать счёт цифрового рубля, и пр. Индикаторов необычных операций стало больше. В новый перечень включили среди прочего группу признаков возможной нелегальной деятельности на финрынке.
📝Документ:
Положение Банка России от 18.06.2025 N 860-П