Когда могут начать сажать за незаконные денежные переводы в Казахстане

В Казахстане участились случаи привлечения к ответственности за перевод чужих денег — так называемое "дропперство", когда люди предоставляют свои банковские счета или карты для использования мошенниками. Даже если вы не знали о мошенничестве, вас могут привлечь к ответственности.
Вот несколько примеров:
В Караганде студенты оформляли электронные кошельки на чужие ИИНы. Один из них был признан организатором и получил реальный срок.
В Алматы студент получил более 2 миллионов тенге на карту, снял их и перевёл через Qiwi-кошелек — получил условный срок по статье об отмывании денег.
В Шымкенте женщине предложили оформлять три банковские карты и получать по 50 000 тенге в месяц. Через неё прошло около 15 миллионов тенге, и она понесла ответственность, несмотря на своё заявление, что не знала о преступной схеме.
Источник: inbusiness kz