Справка о методах рейдерского захвата предприятий

Рейдерство (raid в переводе с английского — “налёт”) — недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы.
Рейдерами могут быть:
« отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим предприятием и другой собственностью;
« специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся c целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий, акций;
« отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путем их поглощения;
« крупные региональные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как правило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и все ценное для увеличения своих активов;
« недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам;
« партнеры по бизнесу или акционеры, не имеющие конрольного пакета акций предприятия.
Захват предприятий
Распространенный в России рейдерский захват предприятий направлен на неправомерное завладение собственностью (имущественными правами на собственность) предприятия:
§ бизнесом в целом.
§ зданиями и сооружениями
§ занятыми предприятием территориями
§ денежными средствами
§ техникой
§ продукцией предприятия
§ средствами производства
Типичные действия рейдеров по захвату предприятия:
« выбор цели для рейдерского захвата;
« сбор информации о предприятии:
§ стоимость основных фондов
§ наличие задолженности
§ официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия
§ состояние защищенности, в том числе внутриобъектового режима
§ уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности
§ движение денежных средств по счетам
§ способы обналичивания денег
§ партнеры и контрагенты
§ сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере
« получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.
« размещение в СМИ “заказных” статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках
« инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждения в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления
« регистрация подставных фирм (“фирм-прокладок”) для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества
« изготовление поддельной печати предприятия
« подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора
« изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы
« подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов
« понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций
« проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются “параллельные” органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия
« получение контроля над долгами предприятия путем их скупки либо в результате переуступки прав требования, что дает возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия
« открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия
« распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, не осведомленным о преступном характере его отчуждения (“добросовестному приобретателю”).
Технология захвата предприятия
Типичная последовательность действий рейдеров:
Вариант А
§ зарегистрированная специально для последующего участия в рейдерском захвате фирма приобретает незначительную долю акций предприятия, владеющего привлекательными активами (кА правило недвижимым имуществом)
§ рейдеры сами или через своих пособников получают судебное решение ( либо сами изготавливают фиктивное судебное решение) какого-либо судебного органа, максимально отдаленного от места действия, согласно которому рейдерская фирма, имеющая незначительный пакет акций, выступает в качестве истца к предприятию; по ее требованию под надуманным предлогом весь пакет акций предприятия передается фирме-истцу
§ судебное решение вручается службе судебных приставов, которая возбуждает исполнительное производство, в результате чего пакет акций “ответчика” подвергается аресту в обеспечение иска
§ используя силовую поддержку охранников нанятого ими частного охранного предприятия, рейдеры захватывают помещение правления, учредительную документацию, печати и прочее имущество предприятия
§ осуществляется смена руководства предприятия; вновь назначенный директор издает распоряжение о распродаже всех имеющийся активов и увольнению всех или большинства работников, что приводит к прекращению хозяйственной деятельности предприятия
§ имеющиеся на захваченном предприятии объекты недвижимости переоформляются в собственность подставной фирмы (прокладки) в виде активов или уставного капитала.
Вариант Б
§ для облегчения захвата предприятий рейдеры в первую очередь пытаются подкупить их руководителей и/ или находят группу акционеров, имеющих не контрольный пакет акций, которые недовольны действиями более крупных акционеров и проводимой на предприятии финансово-хозяйственной деятельности
§ по инициативе рейдеров путем подкупа соответствующих чиновников незаконно регистрируется дополнительная эмиссия, акции по которой в размере контрольного пакета оформляются в собственность лиц, указанных рейдерами, в результате чего последние получают контроль над предприятием
§ с помощью обмана и понуждения участников (акционеров) предприятия рейдеры организуют “голосование” за учреждение дочерних хозяйствующих обществ, оплата учредительного капитала (акций) которых производится объектами недвижимости
§ рейдеры понуждают участников (акционеров) предприятий вопреки воле последних к продаже своих акций, в том числе по значительно заниженным от рыночной стоимости ценам, либо вводят акционеров в заблуждение о реальных последствиях данного решения, что влечет фактически утрату ими контроля за предприятием
§ захваченные рейдерами объекты недвижимости в дальнейшем неоднократно перепродаются через фирмы-однодневки или физических лиц, с тем чтобы сделать невозможным возврат этих объектов первоначальным владельцам.
Некоторые признаки подготовки захвата предприятия:
§ в процессе мониторинга рынка, в котором работает ваше предприятие, зафиксированы факты рейдерства в данной отрасли или в вашей местности
§ стало известно о фактах предложений мелким акционерам продать свои акции по ценам, превышающим реальные
§ к долгам вашего предприятия возник повышенный интерес со стороны кредитора либо его доверенного лица
§ возникла угроза возбуждения против вашего предприятия процедуры банкротства
§ вы узнали о получении неизвестными вам лицами выписки из ЕГРЮЛ с данными о руководителе, учредителях и другими существенными сведениями о Вашем предприятии, например копии налогового дела
§ вы узнали о получении неизвестными Вам лицами сведений о вашей недвижимости из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним
§ вы узнали о получении от вашего регистратора неизвестными лицами сведений об акциях и акционерах предприятия
§ внезапно и без видимых причин на вашем предприятии начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, в ходе которых изымаются образцы оттисков печатей, почерка, подписей и носителей информации
§ вы заметили, что учредительными документами вашего предприятия кто-то пользовался (например копировал) либо они исчезли
§ вы получили от неизвестного вам отправителя по почте конверт с уведомлением о вручении, в котором ничего нет либо там находится вложение, вызывающее недоумение (возможная подготовка рейдеров к проведению внеочередного параллельного собрания акционеров с целью переизбрания совета директоров и назначения нового директора, о чем вас якобы “уведомили”, как этого требует закон).