Предыдущая публикация
В Волгограде полицейскими при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности.
По информации МВД МЕДИА, организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями.
Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. В течение первых месяцев фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.
По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка 1 миллиарда рублей.
Проведены 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 миллионов рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих транспортных средств.
В отношении подозреваемых следователем Следственного управления УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ ( Незаконная банковская деятельность).
00:40
Следующая публикация
Комментарии 1