В РФ раскрыли ОПГ, которая вывела из страны ₽2,5 млрд и спонсировала ВСУ

Следственный комитет РФ
В РФ раскрыли ОПГ, которая вывела из страны ₽2,5 млрд и спонсировала ВСУ
В России раскрыли организованную преступную группу, которая вывела из страны 2,5 миллиарда рублей и спонсировала ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Следствие установило, что в период с 2022-го по 2024 год бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии) в нарушение законодательства РФ организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и находящихся под его контролем. Активы были переведены за границу для личного обогащения. Для реализации данной преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных находящихся в РФ микрофинансовых организаций провести ряд транзакций. Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа», — рассказала Петренко.
Двое участников ОПГ также систематически перечисляли деньги на поддержку ВСУ и обеспечивали их транспортными средствами, отметила представитель Следкома.
«Установлены и задержаны пять участников преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений», — подчеркнула Петренко.
Telegram - https://t.me/scanos VK - https://vk.com/scanos_ru