📣 Новые требования к ПВК: кого касаются и что делать

8 августа 2025 года утверждено Постановление Правительства РФ № 1180, которое вводит обязательные требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) для категорий лиц, подпадающих под действие 115-ФЗ.
📌 Суть документа
Этот документ устанавливает обязательные требования к ПВК для следующих категорий:
•адвокатов;
•нотариусов;
•аудиторских организаций и •индивидуальных аудиторов;
доверительных собственников (управляющих) иностранных структур без образования юрлица;
исполнительных органов личных •фондов, кроме наследственных;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг;
•майнеров криптовалют, в том числе участников и организаторов майнинг-пулов.
⚙️ Что регулируется
Документ определяет, какие именно разделы должны содержаться в ПВК этих субъектов:
📑Политики оценки рисков;
📑Идентификация клиентов и бенефициаров;
📑Назначение ответственных лиц (например, СДЛ);
📑Механизмы выявления подозрительных операций;
📑Порядок взаимодействия с Росфинмониторингом;
📑Регламенты внутреннего контроля и обучения сотрудников;
📑Документирование действий по ПОД/ФТ.
🕒 Когда вступило в силу
Постановление вступает законную в силу с 18 августа 2025 года.
С этого момента перечисленные субъекты обязаны:
🟣Разработать и утвердить ПВК по новым требованиям в течение месяца;
🟣Организовать внутренний контроль в рамках своей деятельности;
🟣При необходимости — пройти обучение или назначить СДЛ.
🟡 Если вы попадаете под перечисленные категории — время обновить документы. Мы поможем адаптировать ПВК с учётом всех формальных требований и специфики вашей деятельности.
Заказать разработку ПВК http://clck.ru/3NZvKthttp://clck.ru/3NZvKt