До 11 августа нужно обновить ПВК: Росфинмониторинг требует — закон обязывает

С 11 июля вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 74 от 23.04.2025. Он существенно меняет требования к идентификации клиентов и формулировки в анкетах.
📌 Почему необходимо внести изменения в ПВК:
1. Введено новое право — поручать идентификацию сторонним организациям.
2. Установлены исключения: представителя клиента можно не идентифицировать, если он — госорган, госкорпорация, МСП и т.п. (см. п. 8 Приказа № 74).
3. Уточнено, как указывать наименование должности — теперь требуются конкретные формулировки.
4. В анкетах добавлены поля:
— цели финансово-хозяйственной деятельности,
— особенности идентификации иностранных клиентов.5.
💬 Комментарий юриста Финконсалт:
«Обновление ПВК — это не формальность. Это требование закона. Не успеете до 11 августа — получите замечания при проверке».
📣 Успейте внести корректировки — обратитесь за сопровождением, мы поможем быстро и без ошибок.
Заказать разработку ПВК pvk-online.ru | 8 800 550-39-12