Ломбарды должны внести изменения в свои ПВК.

С 06 июня 2023 года вступит в силу указание Банка России №6396-У.
В чем суть?
Изменения касаются уточнения порядка получения уведомлений о публикации перечней СБ ООН, а также определения лиц, осуществляющих получение уведомлений и фиксации времени и даты получения данной информации.
Срок внесения изменений в ПВК 04.09.2023.
Так же 06 июня 2023 года вступят в силу указ №6397-У Банка России по вопросам требований к идентификации клиентов кредитных и некредитных финансовых организаций.
В чем суть?
Изменения позволяют финансовым организациям заключать договоры с банками-нерезидентами без необходимости легализации иностранных официальных документов, которые подтверждают их статус. Однако, в отношении других иностранных клиентов - юридических лиц и структур без образования юридического лица, легализация документов потребуется только тогда, когда у финансовой организации возникают сомнения относительно достоверности или точности представленной информации.
Еще одним основанием для легализации документов является подозрение, что клиент заключает договор с целью проведения операций по отмыванию денег или финансированию терроризма.
Срок внесения изменений в ПВК 04.09.2023.
28 апреля 2023 года вступили в силу изменения к ФЗ № 165 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В чем суть?
Церковные лавки и религиозные организации больше не обязаны собирать информацию о своих бенефициарных владельцах и проходить идентификацию в соответствии с "антиотмывочным" законом. Федеральный закон отменяет эти требования.
Срок внесения изменений в ПВК 27.07.2023.
Соответствующие изменения в ПВК ломбардов и других кредитных и некредитных организаций должны быть внесены в течение 90 дней с момента вступления изменений в законную силу.
Критерии к оформлению и разработке правил внутреннего контроля регулярно меняются. Наши юристы следят за изменениями в законодательстве и рекомендациями от Росфинмониторинга по разработке ПВК и создают пакет документов в соответствии с актуальными требованиями.
В услугу включены:
- Правила внутреннего контроля
- Приложения к ПВК
Уточните стоимость разработки документации для вашего бизнеса на нашем сайте или по телефону 👇
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните 8 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru