Документы
Основной источник информации. Паспорт в открытом доступе не найдёшь, но через реестры можно проверить, на кого зарегистрированы компании. ИНН показывает связи с бизнесом, а проверка по водительскому удостоверению может выявить транспортные активы.

Идентификация личности
ФИО и ИНН — это начало. Через реестры можно найти участие в компаниях, а в соцсетях — смену фамилии или деловые связи. Даже если человек скрывает своё настоящее положение, мы находим косвенные признаки, которые укажут на его реальную активность.

Цифровой след
Телефоны, e-mail, соцсети — через них можно выявить активность на форумах и платформах, найти профили в мессенджерах. Совпадение контактных данных даёт доступ к скрытым компаниям и аффилированным лицам.

Физические активы
Недвижимость и автомобили — это ключ к финансовым возможностям. Часто активы регистрируют на родственников или фирмы. Важно не только, чем человек владеет, но и как это связано с бизнесом.

Негатив
Суды, банкротства, долги — реестры судебных решений и исполнительных производств покажут, если есть финансовые проблемы. Запреты на должности или участие в банкротствах — сигналы, на которые стоит обратить особое внимание.

Аффилированные фирмы
Один номер телефона может вывести на сеть компаний. Реестры юрлиц покажут скрытые бизнесы и роли в управлении. Даже если всё оформлено на других людей, через косвенные связи можно раскрыть реального владельца.

Все эти элементы в совокупности дают полную картину — не только того, кто перед вами, но и его окружения, активов и потенциальных рисков. И это только верхушка айсберга.

Всё это и многое другое ты можешь получить в наших детализированных отчётах. Оставив заявку на сайте Физчек.
https://fizcheck.ru/proverka-sotrudnika-old/

Дайте знать с помощью реакции лайк, если хотите видеть больше таких материалов.