рублей на разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации.
Проще говоря сейчас для того, чтобы сделать перевод в любой форме на сумму свыше 15 тысяч рублей, необходимой пройти упрощенную идентификацию, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Сама сумма не имеет верхнего предела.
Это не позволяет защитить от проведения непрозрачных операций. Получается, таким образом, что можно переводить неограниченно большие суммы с минимальной верификацией. Для того, чтобы сделать такую практику невозможной, и были внесены поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов. В соответствии с ними максимальная сумма переводов с упрощенной верификацией не может превышать 100 тысяч рублей. Ожидается, что мера, в том числе, поспособствует снижению оттока капитала из страны.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше фото, видео и найти новых друзей.
Нет комментариев