Многие наши соотечественники, приезжая на ПМЖ в Испанию, сталкиваются с проблемой легализации денежных средств в новой для них стране, которые они получили или продолжают получать в России и иных странах. В последнее время финансовые и контролирующие органы Королевства усилили процедуры проверки так называемой чистоты капиталов на территории Испании с целью предотвращения возможности отмывания денежных средств, полученных незаконным путем, и уклонения от уплаты налогов. Достаточно часто складываются ситуации, когда иностранцам удается открыть счет в испанском банке, а вот внести на него крупную сумму денег оказывается проблематичным. Также резидентам и нерезидентам Испании периодически блокируют их счета на территории Королевства с целью выяснения источников их доходов и легальности происхождения денежных средств, поступающих на счет. Попробуем разобраться в этой ситуации.
Подробнее на нашем сайте ⇓
Присоединяйтесь к ОК, чтобы посмотреть больше фото, видео и найти новых друзей.
Нет комментариев