** Еженедельная сводка биржи платформы **

15 неделя - пятница, 16 августа 2019 г.
Развитие ИТ
* Ведется работа по применению лимитов обмена на основе ликвидности (нет применимых лимитов от кошелька к кошельку, так как это внутренний перевод) - выполнено; Тесты состоятся на следующей неделе.
* Платформа соответствия (не обязательно в начале): ожидается, что платформа начнет функционировать в середине сентября. В настоящее время он находится в стадии разработки, получил одобрение мер безопасности и процессов, предоставлены ссылки API на Worldcheck и GoAML. Он будет проверен Европейским органом, поэтому биржевая компания загрузила требования и рейтинг рисков для интеграции в платформу для удовлетворения требований. Ожидается, что изменения будут завершены к концу следующей недели.
Лицензирование и ИТ-аудит
В настоящее время он ждет, пока ЦБ сообщит точную дату посещения сайта. После того, как посещение сайта завершено и, если все мелкие детали удалены (ОДНО одобрено), компания Exchange получит временное разрешение, которое позволит вам начать настройку и эксплуатацию.
Соответствие * Страны:
На этой неделе биржевая компания продолжала рассылать напоминания всем странам, которые еще не ответили на запрос, и установит крайний срок.
Биржевая компания также заявила, что если установленная дата не дает дополнительных разъяснений, она будет считать, что услуга разрешена и защищена законом.
Подробное обновление по стране будет предоставлено в следующую пятницу.
Директива (ЕС) 2018/843, которая изменила так называемую Пятую директиву 2015/849 (ЕС), вступила в силу 9 июля 2018 года, и страны-члены ЕС должны адаптировать свои национальные законы до 10 января 2020 года.
В каждой стране-члене была создана межведомственная рабочая группа для реализации поправок в их национальном законодательстве, касающихся обмена шифрованием и услуг по переводу денег.
Интересно знать, каково решение каждой страны, если в государственный реестр должны быть включены только обмены с зарегистрированным офисом и местом жительства в конкретной стране (что будет обязательно, когда вступят в силу национальные законы) или другие обмены, не зарегистрированные в страна
но предоставление услуг обмена и денежных переводов на национальном рынке подлежит регистрации. Многие правительства не приняли решение по этому вопросу.
Будучи верными нашей профессиональной проницательности, мы начали инициативу заранее общаться с правительствами.
В соответствии с Директивой и ее последними поправками, кошельки для обмена и перевода также должны принимать меры для соблюдения норм AML, включая принятие внутренних правил по контролю и предотвращению отмывания денег, проведение оценки рисков, установить процедуры и инструменты для идентификации и проверки своих клиентов и т. д.
В настоящее время готовится Гарантийный депозит для завершения заявки на лицензию TPFM (Управление сторонними фондами), чтобы биржевая компания могла управлять всеми переводами средств всех клиентов биржи. Обмен основан на проверке счетов и кошельков, и никто не имеет права управлять ими, если нет лицензии на администрирование средств третьих лиц.
* Европейская лицензия:
✓ Отчеты криминальной полиции для исполнительного руководства
✓ Вся документация, представленная как SOW (объем работ), была рассмотрена и принята, за исключением списка валют, которые будут торговаться на платформе Exchange, который будет утвержден после собеседования. Если собеседование считается успешным, они должны АУДИРОВАТЬ платформу обмена. Они уже уведомили, что аудит будет проведен через 7 дней после предоставления одобрения.
✓ Платежный шлюз: он будет согласован с банком, поскольку банк должен предоставить код API для подключения к шлюзу.
✓ Встреча с властями назначена на конец 20 августа 2019 года. Назначен переводчик. Если это идет в соответствии с планом, Компания может инициировать Биржу по истечении указанного периода и после надлежащего обучения IMA-ов по механизмам, функциям и операциям Биржи.
! Примечание: если определенная валюта не имеет разрешения на обмен, обмен или предложение, она НЕЗАКОННА.