Мошенники обманули маркетплейс на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Продавец на Ozon принял участие в программе лояльности «Звездные товары». В рамках этой программы покупатели могли приобретать товары за один рубль, а оставшуюся сумму продавцу возвращал банк, работающий с маркетплейсом. Еще до начала участия в этой программе продавец разработал мошенническую схему и привлек к ней своего знакомого. Они искали покупателей, пополняли их банковские карты Ozon Банка и покупали с этих карт, а также со своих личных аккаунтов, одни и те же товары — скребки для одежды. При этом цены на товары были значительно завышены.
После этого маркетплейс, согласно условиям программы, перечислял деньги на внутренний баланс продавца за товары, проданные за один рубль, не подозревая, что реальная стоимость товаров была значительно завышена.
В результате злоумышленники похитили у Ozon Банка 2 666 604 рубля, однако им не удалось вывести деньги на личные счета — компания заблокировала операции и удержала средства в рамках взаимных расчетов. Сотрудники службы безопасности Ozon проверили видеозаписи с пунктов выдачи заказов и обнаружили, что продавцы забирали свои же товары несколько раз в день.
Мошенников задержали, оба признали свою вину. После почти года следствия их осудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») и назначили каждому наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года с испытательным сроком в 1 год.
Индустрия.