С казахстанской стороны в расследовании OCCRP участвовало издание «Vласть». Скриншот с vlast.kз. Опубликована еще одна часть финансовых документов, раскрывающих тайные офшорные сделки и спрятанные сокровища. Досье, известное как Pandora Papers, содержащее около 12 миллионов файлов, попало в руки международного консорциума журналистов-расследователей. Они, в свою очередь, поделились этими документами с OCCRP. В новых документах есть фамилии и тех, кто упоминался в предыдущих исследованиях, таких как Paradise Papers, так и те, чьи фамилии не встречались. «Асель Курманбаева и «лидер нации» (пожизненный титул, присвоенный Назарбаеву законом, который защищает его и членов его семьи от любого преследования) никогда не подтверждали и не опровергали свои отношения. Разговоры о том, что она является его токал (второй женой) или неофициальной женой, получили распространение после того, как она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан». На фотографиях паспортов двух ее сыновей, размещенных на новостных сайтах, их фамилии были указаны как Нурсултанулы. В Казахстане имя отца часто пишут вместо фамилии», — пишут авторы исследования. По данным OCCRP, Курманбаева является художественным руководителем в двух государственных танцевальных институтах в Казахстане и владеет несколькими фирмами и фондами в области балета и национального танца. «Но сколько бы она ни зарабатывала в сфере культуры, это ничто по сравнению с богатством, которое она получила от окружения Назарбаева», — говорят исследователи. Согласно просочившимся документам, у Курманбаевой была тайная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Никакой активности в компании не наблюдалось. Тем не менее ей удалось продать компанию за 30 миллионов долларов.OCCRP заявляет, что к этой сделке причастны олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, верные соратники Назарбаева. Как пишут исследователи, Курманбаева получила деньги в 2010 году, через два месяца после смерти Владимира Ни. Деньги поступили от компании, которая перешла к дочери Ни, и Владимир Ким был свидетелем выплаты.

Отношения Асель Курманбаевой с Лидером нации (это титул, который Назарбаев носит пожизненно) никогда официально не подтверждали и не опровергали. Но слухи о ее роли токал, или неофициальной жены, распространялись с момента, когда она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан» в 1999 году. На фотографиях паспортов двух ее сыновей, опубликованных новостными сайтами, видно, что они носят фамилию Нурсултанулы. Корреспонденты OCCRP в связи с обнаруженными файлами обратились с запросом к Назарбаеву, Киму, семье Ни и Курманбаевой. Однако никто из них не дал ответа. Родственники и друзья Назарбаева упоминались в предыдущих исследованиях в связи с утечкой офшорных документов. Среди них старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев, зять Тимур Кулибаев, племянник Кайрат Сатыбалды и другие. 81-летний Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента в марте 2019 года и выдвинул на пост президента кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, своего давнего соратника. Однако, несмотря на уход с поста президента, он продолжает сохранять свое влияние на власти в качестве председателя правящей партии «Нур Отан» и главы Совета безопасности. Некоторые эксперты говорят, что власть по-прежнему сконцентрирована в руках Назарбаева несмотря на то, что в стране есть новый президент.

Состояние и влияние Ни и Кима можно проследить с момента приватизации огромных минеральных ресурсов Казахстана в 90-х. Тогда экономика Казахстана трансформировалась, и в стране появился новый класс влиятельных людей, связанных с Назарбаевым. Более заметным из двух олигархов был Владимир Ни, которого до самой смерти часто называли правой рукой президента и считали вторым по влиянию человеком в стране. В июле 2008 года Ни стал совладельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, которая называлась EMES Holding & Finance (в которую Ким также был вовлечен). Ким в 2003-2006 годах был директором компании Karnell Holding, которая стала совладельцем EMES. После 2006 года директором компании стал сотрудник Кима. Позднее бизнесмен стал прямым владельцем Karnell. Он мог владеть компанией и в 2008 году, но это не может быть установлено точно, поскольку владелец был скрыт за акциями на предъявителя. Неожиданно партнером Ни в этой компании стала 27-летняя женщина, неизвестная большим состоянием. Это была неофициальная третья жена Назарбаева, Асель Курманбаева. Нет никаких данных о том, что EMES занималась каким-либо бизнесом или владела активами, деловая цель компании также была неясна. При этом данные о ее владельцах явно постарались скрыть: всего через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева получила другую офшорную компанию — Ladra Services, на которую перевела свою долю в EMES. В следующие два года состав владельцев компании EMES менялась несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни. Документы, опубликованные 3 октября, раскрывают секретные соглашения между королем Иордании, президентами Украины, Азербайджана и Казахстана, премьер-министром Чешской Республики и бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В досье перечислены финансовая деятельность «неофициального министра пропаганды» президента России Владимира Путина и содержится информация о секретных делах более 130 миллиардеров из России, США и Турции. Как пишут исследователи OCCRP, ознакомившиеся с документами Pandora Papers, президент Украины Владимир Зеленский передал свою долю в секретной офшорной компании незадолго до того, как стал президентом в 2019 году. Представитель Зеленского отказался комментировать вопрос OCCRP. Согласно документам, президент Азербайджана Ильхам Алиев через офшорные компании владеет недвижимостью в Лондоне на сумму 700 миллионов долларов. Международный консорциум журналистов-расследователей получил досье, содержащее 11,9 миллиона файлов от 14 офшорных компаний. Эти компании участвовали в создании секретных компаний, чтобы скрыть богатства клиентов. Более 600 журналистов из 150 изданий два года работали над этими документами. Они пытались подтвердить информацию, содержащуюся в Pandora Papers, судебными документами, фактами из источников и другой информацией. Pandora Papers появились через пять лет после Panama Papers, потрясших мир своими разоблачительными документами. По материалам «Vласть«, «Азаттык«. ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ: Чем владеют члены семьи Нурсултана Назарбаева за рубежом. Расследование.

Чем владеют члены семьи Нурсултана Назарбаева за рубежом. Расследование. ____________________________ ◇ 29.12.2020 в 17:38 «Радио Азаттык», 22 декабря 2020 года. Чистые волны Женевского озера мягко накатывают на живописный берег. Коммуна Аньер — место жительства состоятельных швейцарцев, дипломатов и банкиров. Небольшие дома с черепичной кровлей соседствуют с виллами с мансардными крышами и пафосными колоннами. На ухоженных газонах — беседки, смотрящие на запад, в сторону горного массива Юра. К берегу припаркованы катера и лодки. Многие особняки огорожены, по периметру установлены камеры наблюдения — для защиты от любопытных прохожих. Где-то здесь, по адресу 399 Route D’Hermance, расположен трехуровневый особняк площадью 3 200 квадратных метров с 25-метровой лестницей в форме бабочки. Открытый-крытый бассейн, спа, гостевые комнаты, террасы. Это один из самых дорогих домов в этом районе. Владелец, согласно швейцарским данным о собственности, Динара Кулибаева, дочь правившего Казахстаном много лет Нурсултана Назарбаева. Динара Кулибаева вместе с супругом Тимуром Кулибаевым — одни из самых богатых людей в Казахстане — приобрела виллу в 2009 году за 75 миллионов долларов. Супружеская чета не единственная среди близких и дальних родственников Назарбаева, владеющая роскошной недвижимостью на Западе. За последние два десятилетия члены семьи Назарбаева приобрели шикарные дома за сотни миллионов долларов в Европе и Соединенных Штатах, став собственниками элитной недвижимости на роскошных побережьях озер и среди небоскребов Манхэттена, в лондонских пригородах и курортном местечке Коста Брава в Испании. В новом расследовании Азаттыка собрана наиболее полная на сегодняшний день информация об объектах обширной сети недвижимости, связанной с родственниками Назарбаева, в том числе двумя его дочерьми, внуками и братом. Эти данные не являются исчерпывающими сведениями об иностранной собственности, принадлежащей родне бывшего президента Казахстана, который с 2010 года официально пользуется титулом «лидер нации». Этот статус гарантирует Назарбаеву и членам его семьи иммунитет от любого преследования. В настоящее время Назарбаев возглавляет влиятельный Совет безопасности и партию власти «Нур Отан». В 2019 году в Казахстане официально переименовали столицу в честь Назарбаева, назвав город Нур-Султаном. Но это расследование — беспрецедентная возможность понять масштабы инвестиций родственников Назарбаева в дорогостоящую недвижимость в самых шикарных уголках мира. Все эти приобретения стали возможными благодаря огромным капиталам членов семьи, которые они сформировали, владея активами в энергетическом, банковском и других секторах экономики нефтедобывающей страны и занимая государственные должности. Азаттык установил недвижимость стоимостью не менее 785 миллионов долларов в шести странах, которую в течение 20-летнего периода приобрели члены семьи Назарбаева и родственники их супругов. Эти цифры включают несколько объектов, которые с тех пор были проданы, в том числе квартиры в США стоимостью миллионы долларов, которые приобретал брат Назарбаева Болат. Они не включают стоимость масштабного поместья Кулибаева в Испании: сумму, в которую обошлась покупка, определить не удалось. Покровительство Назарбаева широко рассматривается как фактор, имевший решающее значение для накопления богатств его родственниками, неоднократно утверждавшими, что они ведут успешный бизнес, к которому семейные отношения и политические связи не имеют отношения. Среди родни Назарбаева выделяется Тимур Кулибаев, которого в течение многих лет обвиняли в том, что его капиталы, сформированные в основном за счет нефтегазового сектора, получены благодаря семейным связям. 2 декабря британская газета Financial Times сообщила, что раскрыла секретную схему, позволившую Кулибаеву обогатиться на десятки миллионов долларов через контракты при строительстве газопровода в Китай. Его адвокаты отрицают изложенные Financial Times сведения. Они не ответили на запросы Азаттыка. Некоторые из объектов недвижимости, информацию о которых собрал Азаттык, были предметом судебных разбирательств, в том числе связанных со спорами после внезапных разводов и приказами о замораживании трех лондонских объектов, которые позже были отменены. Назарбаевы инвестировали в дорогую зарубежную недвижимость на фоне общего роста благосостояния страны, образовавшейся после распада СССР. Этот рост сказался также на повышении уровня жизни многих среднестатистических казахстанцев, но вместе с тем он способствовал тому, что связанные с политической верхушкой люди превратились в олигархов и стали героями газетных сплетен. Кто придет на смену Назарбаеву, когда он навсегда покинет казахстанскую политику, — бывший президент в преклонном возрасте, ему 80 лет — и что будет с состоянием его близких, остается неизвестным. «Система такая хрупкая. Политэкономия, которую построил Назарбаев, завязана на одном человеке», — говорит Азаттыку Кейт Маллинсон, лондонский консультант и исследователь центральноазиатской политики. Родственники Назарбаева и ближайшие соратники «делали ставки на будущее, не зная, что будет, и поэтому выводили активы за пределы страны», считает Мэллинсон. Евгений Жовтис, глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, старейшей и крупнейшей правозащитной организации в Казахстане, отмечает, что в стране «очень трудно разделять правительство и семью [Назарбаева]» и «трудно сказать, как будет в Казахстане» после смерти экс-президента. «Когда вы имеете такие политические системы, рассчитывать на то, что вас защищает закон, не приходится», — говорит Жовтис. ИСПАНИЯ. Avenue Canyelles 2(B), Льорет-де-Мар, Жирона.

Цена покупки: неизвестна Владельцы: Тимур Кулибаев Площадь: 20 гектаров; дом 3 200 квадратных метров (по оценочным данным) 13 спален; по меньшей мере 19 ванных комнат и один бассейн, домашний кинотеатр, три сауны, большой гараж для элитных автомобилей Недвижимость расположена на южном склоне холма с видом на средиземноморское побережье Испании. Большое поместье, известное как Can Juncadella, было построено испанским промышленником в конце Второй мировой войны. Позже его купила японская компания, которая использовала здание как школу, которой она управляла. В 2007 году недвижимость сменила владельца и с тех пор не раз оказывалась в центре юридических споров. Среди местных жителей широко распространено мнение, что поместье «принадлежит» бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Эта теория опирается на вынесенное в ноябре 2012 года постановление суда соседнего курортного города Бланес. В постановлении говорится, что особняк «считается собственностью президента Республики Казахстан». По неподтвержденным сообщениям СМИ, Назарбаев лично присутствовал на вечеринке в этом поместье. Пресс-секретарь Назарбаева не ответил на неоднократные телефонные звонки редакции Азаттыка в течение нескольких дней. Письмо, отправленное на электронный адрес головного офиса политической партии «Нур Отан», которую Назарбаев формально возглавляет, оставалось без ответа на момент публикации. В середине 2000-х годов компания Flinder Data, зарегистрированная в Барселоне, приобрела недвижимость по неизвестной цене. Flinder Data принадлежала голландской компании Faltain, которая, в свою очередь, являлась собственностью другого юридического лица, под названием Steppe Unity Cooperative, зарегистрированного в Сингапуре. Доля в Steppe Unity принадлежит Тимуру Кулибаеву, одному из богатейших людей Казахстана и супругу Динары Кулибаевой, дочери бывшего президента Казахстана. Зарегистрированным агентом Flinder Data является Ольга Аристова, которая занимала аналогичные позиции в нескольких компаниях, связанных с Кулибаевым. До Аристовой агентом Flinder Data был Асылбек Карибаев, который работал в дочерней компании государственного нефтегазового гиганта «КазМунайГаз». Кулибаев, который в прошлом возглавлял фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и по-прежнему контролирует один из крупнейших банков страны, был одним из руководителей «КазМунайГаза». Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представляющая Кулибаева в течение многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой о комментариях. Без ответов остались и электронные письма, отправленные благотворительным фондам в Швейцарии и Казахстане, которые возглавляет Динара Кулибаева. Большая часть документальных свидетельств о собственнике этой недвижимости в Испании содержится в материалах судебных разбирательств по поводу экологических разрешений. Экологическая группа под названием SOS Lloret пыталась заблокировать строительство на территории поместья в начале 2010-х годов, заявив, что местность расположена в охраняемой природной зоне. К разбирательству подключился региональный парламент Каталонии. Но его попытки остановить застройку оказались безуспешными. Относительно недавно владельцы собственности попытались заблокировать доступ к участку дороги общего пользования, которая проходит рядом с поместьем. Дорога была закрыта на несколько лет, но экологические организации выиграли ряд решений в местных судах, которые постановили, что дорога останется открытой. В августе высший суд региона отклонил апелляцию Flinder Data. Пока дело слушалось в судах, владельцы собственности агрессивно пытались запретить людям ходить по дороге, установив угрожающие знаки и громкоговорители с предупреждениями, сообщали защитники окружающей среды, активисты и местные СМИ. Они сказали Азаттыку, что из некоторых громкоговорителей были слышны звуки стрельбы, и расценили это как попытку запугать местных жителей. ФРАНЦИЯ. 23/24 Avenue de la Tropicale, Канны (также известен как La Tropicale).

Цена покупки: 22,9 миллиона евро (34 миллиона долларов США в 2008 году) Владельцы: Болат Назарбаев, Майра Курмангалиева Площадь: 6 464 квадратных метра Четырехуровневое здание с колоннами и карнизами, открытый бассейн, «четыре гостиные, четыре небольших холла, семь спален с гардеробными и ванными комнатами, три кухни и два винных погреба… шесть спален с ванными комнатами, две комнаты отдыха и еще две кухни». Объект, известный как La Tropicale, построен в конце XIX века. Расположен в Каннах, в одном из самых престижных уголков — на южном склоне холма с видом на Средиземное море. Многие дома по соседству окружены высокими заборами и, по всей видимости, находятся под охраной и оснащены камерами наблюдения. Согласно городской базе, в последний раз недвижимость меняла владельцев в январе 2008 года, — компания под названием Khanika приобрела здание за 22,9 миллиона евро. Бенефициары Khanika не установлены, но компания с аналогичным названием фигурирует в судебных материалах в соседнем Монако, а транзакция для совершения сделки проводилась, по всей видимости, через банк в Монако. В брошюре по недвижимости, опубликованной в августе 2020 года, объект описывается как отвечающий «всем критериям, которые соответствуют легендам Ривьеры: историческое прошлое, именитые владельцы и необычайное, почти исключительное, великолепие». La Tropicale в числе других объектов недвижимости фигурировал в ожесточенном судебном споре между Болатом Назарбаевым и его бывшей женой Майрой Курмангалиевой, ставшем следствием их развода в начале 2010-х годов. Судебные материалы показывают, что стороны достигли соглашения в 2014 году, но какое решение принято в отношении объекта в Каннах, остается неизвестным. Судебные материалы в США также предполагают, что La Tropicale когда-то принадлежал компании, зарегистрированной на имя Ханболата Назарбаева, сына четы и племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На момент развода родителей Ханболату было девять лет. По состоянию на декабрь 2020 года неизвестно, выставлен ли объект все еще на продажу. Журналисты Азаттыка сфотографировали дом в сентябре, тогда казалось, что в нем кто-то живет. Во дворе сушилось белье, в доме несколько окон были открыты настежь. Нью-йоркский адвокат Назарбаева, участвовавший в судебном разбирательстве, сообщил Азаттыку, что он больше не представляет Назарбаева и не знает, как с ним связаться. Ответ на электронные письма, которые были отправлены связанным с Назарбаевым инвестиционным компаниям в Алматы и возглавляемой им благотворительной организации, на момент публикации не получен.  Сообщение, отправленное на номер Курмангалиевой в мессенджере WhatsApp, было прочитано, но ответа не последовало. Кесикбаев не ответил на сообщение в Facebook’е с просьбой о комментарии. ШВЕЙЦАРИЯ. № 399 Route D’Hermance, Аньер, кантон Женева.

Цена покупки: 74,7 миллиона швейцарских франков (72 миллиона долларов США в 2009 году) Владельцы: Динара Кулибаева Площадь: общая — 7 960 квадратных метров; основное здание, другие постройки — 3 200 квадратных метров Трехуровневая вилла с лестницей в форме бабочки, 25-метровым крытым-открытым бассейном, спа, гостевыми комнатами, озеленением на террасах Попытка Кулибаевой купить это поместье на берегу озера, расположенное в одном из самых дорогих районов на окраине Женевы, привлекла внимание швейцарских властей. Действовавшие в стране правила ограничивают некоторые инвестиции со стороны иностранцев. Местный судья окончательно одобрил покупку в 2009 году. Согласно расследованию 2013 года, проведенному швейцарской общественной телекомпанией RTS, Кулибаевой пришлось запросить разрешение у правительства Швейцарии на приобретение собственности, поскольку площадь поместья превышала установленный для граждан неевропейских стран потолок в 3000 квадратных метров. Причиной выдачи разрешения судья назвал вероятные визиты мужа Динары, Тимура Кулибаева, и ее отца, бывшего в те времена президентом Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Посещения со стороны ее мужа … а также ее отца часто будут иметь профессиональную, даже официальную составляющую, — цитирует судебное решение RTS, опубликовавшая отрывок из этого документа. — Важность приемов, которые мадам Кулибаева должна будет организовать, и особые меры безопасности, которые потребуются вследствие этого, также оправдывают приобретение здания подобной площади». Во время интервью 2016 года швейцарскому деловому журналу Кулибаеву, которая ранее жила в восточной части Швейцарии, недалеко от города Лугано, спросили о ее состоянии, которое журнал Forbes в тот период оценивал в 2,4 миллиарда долларов. «Честно говоря, я не имею точного представления. Это не цель и не предмет гордости», — сказала Кулибаева. Villa Galli, Via Cantonale 3, Мелиде, Швейцария (также известна как La Romantica).

Цена покупки: Неизвестна Предполагаемые владельцы: Беджет Паколли, Тимур Кулибаев Площадь: 11 014 квадратных метров (земельный участок) На участке ведется строительство; по сообщениям, там планируется возвести пятиэтажный отель с рестораном и бассейн. До 2013 года в отеле на озере Лугано находилось знаменитое здание XIX века, известное как Вилла Галли (Villa Galli) или, более нежно, как Ля Романтика (La Romantica), популярное среди поколений жителей Лугано благодаря располагавшимся в нем роскошному ресторану, чайной, ночному клубу, танцевальному залу и прогулочной зоне вдоль берега. Семью годами ранее собственность незаметно приобрела компания Stott Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в юрисдикции, известной тем, что там размещают офшорные фирмы с непрозрачным правом собственности. Компания была тесно связана с Беджетом Паколли, бизнесменом из Косова, который за два десятилетия построил в Казахстане множество масштабных зданий, включая правительственные дворцы, концертные залы и терминал аэропорта в столице страны Нур-Султане, почетным гражданином которой он является. Строительная компания Паколли Mabatex находится в Лугано. В 2008 году Паколли публично раскрыл свое право собственности на недвижимость, в которой располагалась La Romantica, заявив, что ему принадлежат 3 соседних здания, а Stott Limited, официальным представителем которой, по словам Паколли, он являлся, владеет зданием La Romantica. В 2010 году Паколли отрицал, что купил La Romantica «от имени третьих лиц», и грозил судебным иском против тех, кто предполагал, что это так. Он также заявил, что, по имеющимся у него данным, «ни один член семьи президента Назарбаева не является и никогда не был владельцем» La Romantica или Stott Limited, сообщили тогда местные СМИ. Несмотря на общественный протест со стороны защитников исторического наследия, Паколли снес ветшавшую La Romantica в 2013 году. Однако с тех пор застройщик борется с местными властями в связи с разрешениями на зонирование. Сейчас на этой земле находится теннисный клуб и три невзрачных офисных здания. Между тем расследование швейцарских журналистов, опубликованное в 2010 году, показало, что Stott Limited на 50 процентов принадлежит другой компании, Transasian Oil, возглавляемой индийским бизнесменом и партнером Тимура Кулибаева, имя которого фигурирует в нескольких принадлежащих Кулибаеву компаниях. Согласно расследованию, проведенному швейцарской государственной телекомпанией RTS, Transasian Oil ссудила Stott более 10 миллионов швейцарских франков и получила в залог собственность Villa Galli. Залог за недвижимость составил 8,5 миллиона швейцарских франков, что сделало Transasian Oil конечным владельцем Villa Galli, говорится в расследовании RTS. В отчете 2015 года об угрозе, с которой сталкивается Швейцария в связи с отмыванием денег и терроризмом, швейцарская федеральная полиция подробно описала пример схемы, по которой неназванную швейцарскую собственность покупают при обстоятельствах, вызывающих подозрения. Хотя схема не содержит данных причастных к этому людей или компаний, она близко отражает детали расследования RTS и общеизвестную информацию о собственности Villa Galli и лицах, с которыми она связана. На схеме показано, что закладная на историческое здание затем хранится у компании, похожей на Transasian Oil, в качестве залога по ссуде, которую фирма, похожая на Stott, использовала для покупки недвижимости. На вопрос, является ли собственность, указанная в схеме в отчете 2015 года виллой La Romantica, пресс-секретарь федеральной полиции Швейцарии Катрин Шмиттер ответила: «Мы соблюдаем служебную тайну и не можем комментировать конкретные дела». Однако Шмиттер сказала Азаттыку, что примеры, «описанные» в их «отчетах, как правило, основаны на реальных случаях». Отчет федеральной полиции также перекликается с реальным случаем, связанным с Кулибаевым, в отношении которого швейцарская генеральная прокуратура проводила расследование на предмет возможного отмывания денег, взяточничества и хищения государственной собственности. Расследование было прекращено в 2013 году после того, как власти заявили, что не обнаружили доказательств правонарушений. Как и в случае с La Romantica, здание, указанное в схеме, «сносят» на фоне сообщений СМИ о том, что «подозреваемый А» и его «знакомый и возможный соучастник» планируют «заменить его на роскошный отель». Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представляющая Кулибаева в течение многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. В двух отдельных электронных письмах, отправленных Азаттыку представителем Паколли в Лугано говорится, что Stott фактически является «100-процентной компанией господина Беджета Паколли» и что «Stott выступает 100-процентным владельцем» La Romantica. Представитель сказала, что сделка по приобретению недвижимости более десяти лет назад и строительство роскошного отеля, которое теперь планируется на месте La Romantica, «на 100 процентов профинансированы господином Б. Паколли». «С господином Кулибаевым не было никаких рабочих отношений!» — сообщила она в электронном письме. Представитель не ответила на следующее электронное письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, когда Паколли получил контроль над компанией Stott, а также о несоответствии с более ранними публичными заявлениями Паколли о праве собственности на Villa Galli. Швейцарские журналисты также сообщали, что Динара Кулибаева с января 2007 года по декабрь 2009 года жила на соседней вилле. Они заявили, что Кулибаева снимала ее у Паколли за 50 тысяч франков (57 тысяч долларов) в год. Представитель Паколли подтвердила, что его вилла в Лугано как-то сдавалась в аренду на неуказанный 12-месячный срок семье Кулибаевых, «когда их сын и племянник посещали Американскую школу в Лугано, и в течение этого периода двое учащихся жили на вилле». «После завершения семестров аренда была прекращена», — написала она. Замок Бельрив, № 25 и 27 Chemin du Milieu, Коллонж-Бельрив, кантон Женева.

Цена покупки: 106 миллионов швейцарских франков (113,2 миллиона долларов США в 2019–2020 годах) Владельцы: Динара Кулибаева Площадь: замок и земля – 28 700 квадратных метров; основное здание, другие постройки – 890 квадратных метров; участок земли площадью 1,5 гектара (50 тысяч кв. метров) и небольшой исторический коттедж Особняк с каменным фасадом с двумя квадратными башнями по бокам; признан швейцарским культурным объектом национального значения Возведенный в XVII веке замок Бельрив (Chateau de Bellerive) на протяжении многих лет принадлежал Садруддину Ага Хану, бывшему дипломату ООН и мировой знаменитости, известной своей благотворительной деятельностью. В 2019 году недвижимость на берегу озера за 62 миллиона швейцарских франков (68 миллионов долларов) приобрела Динара Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Кулибаева расширила свои владения на берегу этого озера в январе 2020 года, купив за 44 миллиона швейцарских франков (49,3 миллиона долларов) прилегающий участок земли общей площадью около 1,5 гектара. Как и в случае с замком Бельрив, собственность, которая также включает дом меньшего размера — здание, имеющее историческое значение, которым, предположительно, владел французский военачальник XIX века, была приобретена у члена семьи Садруддина Ага Хана. Швейцарский журнал Bilan в прошлом году назвал Кулибаеву 59-м богатейшим человеком в Швейцарии. США. 10225 Collins Ave., кв. 1801, Бэл-Харбор, Флорида.

Цена покупки: 3,4 миллиона долларов США Владельцы: Болат Назарбаев, Данияр Кесикбаев Площадь: 355 квадратных метров Роскошные апартаменты с тремя спальнями и пятью ванными комнатами в 24-этажном здании на берегу океана, оснащенном спа, фитнес-центром и бассейном Апартаменты на набережной с панорамным балконом и потрясающим видом на Атлантический океан были куплены в 2006 году за 3,4 миллиона долларов. Согласно реестру о собственниках недвижимости Флориды, апартаменты приобрел Данияр Кесикбаев — пасынок Болата Назарбаева, брата бывшего в те времена президентом Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это имущество вместе с другими объектами оказалось в центре ожесточенного судебного спора в США между Болатом Назарбаевым и Майрой Курмангалиевой, матерью Кесикбаева. В споре фигурировала и другая недвижимость на миллионы долларов на Манхэттене, а также драгоценности на сумму «более 50 миллионов долларов», которые, как указал адвокат Болата Назарбаева, были куплены на деньги его клиента. Кесикбаев в итоге в октябре 2014 года передал право собственности на квартиру во Флориде Болату Назарбаеву, гласят записи реестра Флориды. В марте 2016 года Болат подписал договор купли-продажи на номинальную сумму в 10 долларов с ныне неактивной компанией, базирующейся во Флориде. Через два месяца она продала недвижимость другой фирме из Флориды, которая сейчас тоже неактивна. Указанная цена сделки — 3,5 миллиона долларов. Первоначально запрашиваемая цена составляла 4,35 миллиона долларов. Сайт о недвижимости Real Deal вскоре после продажи сообщил, что квартира продавалась с осени. Она появилась на рынке примерно через год после передачи Кесикбаевым права собственности Болату Назарбаеву. Апартаменты во Флориде не в первый раз оказывались в центре имущественного спора в районе Майами. В 2012 году Болат Назарбаев подал в суд на застройщика, обвинив его в нарушении условий контракта — из-за балкона, который, по словам истца, был недостаточно приватным. В жалобе говорилось, что Болат внес залог в размере 1,2 миллиона долларов за апартаменты с «приватными», по обещанию застройщика, балконами. На самом деле балкон апартаментов, которые он собирался приобрести, оказался «совсем не приватным», говорилось в жалобе. «Приватность балкона особенно важна для покупателя в этом случае. Болат Назарбаев — брат президента Казахстана. Приватный балкон необходим по соображениям безопасности»,— цитирует жалобу пишущий о новостях из судов ресурс Courthouse News Service.   Болат потребовал, чтобы застройщик вернул его залог. Судя по протоколам судебных заседаний, стороны урегулировали спор в конфиденциальном порядке. 2 Margo Way, Alpine, Нью-Джерси.

Цена покупки: 20 миллионов долларов США Владельцы: Данияр Кесикбаев, Майра Курмангалиева Площадь: 3 160 квадратных метров Восемь спален, 13 ванных комнат, гараж на восемь автомобилей, крытая баскетбольная площадка, бассейн с морской водой, спа, кухня для гурманов и столовый комплекс, бильярдный зал, винный погреб. Во время последней продажи особняк в Марго Уэй, расположенный в тихом переулке в одном из самых дорогих мест в США, по сообщениям, был одним из самых дорогих домов в истории штата. Дом приобрела анонимная компания — к такому приему обычно прибегают покупатели недвижимости в США, стремящиеся избежать лишнего внимания. Сначала в прессе предполагали, что собственником дома стал какой-нибудь олигарх из России. Но документы, поданные в федеральный суд США, указывают на то, что за приобретением стоял Болат Назарбаев, брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дом был куплен в конце 2012 года, всего через несколько месяцев после того, как Болат оказался втянутым в острую судебную тяжбу со своей бывшей женой Майрой Курмангалиевой и ее сыном Данияром Кесикбаевым из-за нескольких объектов на Манхэттене. В марте 2014 года адвокат Болата Назарбаева представил в Верховный суд штата Нью-Йорк предложение об урегулировании спора, в котором говорилось, что клиент отказывается от претензий к Курмангалиевой по поводу недвижимости, «расположенной по адресу № 2, Марго-Уэй, Алпайн, Нью-Джерси». В судебных документах в рамках иска этот адрес указан как место проживания Кесикбаева и Курмангалиевой. На этот адрес также доставляли судебные документы. База собственников недвижимости в Нью-Джерси показывает, что дом, купленный за 20 миллионов в 2012 году зарегистрированной в Нью-Джерси анонимной компанией, не менял с тех пор владельцев. Откуда конкретно взяты деньги на покупку дома — неизвестно. Но в феврале 2014 года адвокат Болата Назарбаева в электронном письме адвокату Курмангалиевой в США написал: «мы полагаем», что недвижимость в Нью-Джерси «была куплена на деньги господина Назарбаева», и оценил ее стоимость более чем в 20 миллионов долларов. В том же письме адвокат Джон Снайдер указал, что Болат Назарбаев купил драгоценности более чем на 50 миллионов долларов, которые хранились у Курмангалиевой. «В рамках мирового соглашения господин Назарбаев согласился снять претензии к вашим клиентам, связанные с драгоценностями на сумму более 50 миллионов долларов, которые госпожа Курмангалиева присвоила себе», — написал Снайдер. В отдельном иске, поданном в федеральный суд США, продавец дорогих сумок Hermes в Нью-Йорке указал, что Курмангалиева отказалась оплатить счет на сумму более 400 тысяч долларов. Курмангалиева, судя по материалам, угрожала по телефону: «Вы знаете, кто мой сын? Он зять премьер-министра Малайзии. Вы знаете, что мы можем сделать с вами и вашей семьей? Я вам устрою!». В конечном итоге Курмангалиева согласилась заплатить за приобретенные сумки. У Курмангалиевой и Болата Назарбаева есть общий ребенок, Ханболат Назарбаев, родившийся в 2002 году. Нью-йоркский адвокат Болата Назарбаева, участвовавший в судебном разбирательстве, сообщил Азаттыку, что он больше не представляет Назарбаева и не знает, как с ним связаться. Ответ на электронные письма, которые были отправлены связанным с Назарбаевым инвестиционным компаниям в Алматы и возглавляемой им благотворительной организации, на момент публикации не получен. Сообщение, отправленное на номер Курмангалиевой в мессенджере WhatsApp, было прочитано, но ответа не последовало. Кесикбаев не ответил на сообщение в Facebook’е с просьбой прокомментировать ситуацию. Апартаменты № 930 и 702, 55 Wall St., Нью-Йорк.

Цена покупки: 2,6 миллиона долларов США; 1,7 миллиона долларов США (соответственно) Владельцы: Болат Назарбаев, Данияр Кесикбаев Площадь: 204 квадратных метра; 109 квадратных метров (соответственно) Апартаменты № 930: две спальни, одна ванная комната; апартаменты № 702: четыре комнаты, одна спальня, ванная комната, два санузла Апартаменты, расположенные в историческом здании в знаменитом районе Уолл-стрит на Манхэттене, тоже фигурировали в судебной тяжбе между Болатом Назарбаевым и его бывшей женой Майрой Курмангалиевой. В поданном в 2012 году иске Болат Назарбаев утверждал, что сын Майры Данияр Кесикбаев купил эти апартаменты шесть лет назад на деньги отчима — в качестве инвестиции его средств. Но, согласно иску, Данияр записал недвижимость на себя и мать. В конечном итоге, согласно данным реестра собственников в Нью-Йорке, Кесикбаев продал купленные в 2006 году апартаменты № 702 в 2011 году за 940 тысяч долларов. В 2016 году Болат продал апартаменты № 930, купленные в 2007 году, по неизвестной цене. Plaza Hotel, кв. 1801, 768 Fifth Avenue, Нью-Йорк.

Цена покупки: 20,2 миллиона долларов США Владельцы: Болат Назарбаев Площадь: 427 квадратных метров Апартаменты с четырьмя спальнями на 18-м этаже здания Plaza Hotel; окна основной спальни с шестью гардеробными выходят на Центральный парк В 2008 году Болат Назарбаев — брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — и бывшая в те времена его женой Майра Курмангалиева приобрели апартаменты в здании с видом на знаменитый Центральный парк, который называют «зелеными легкими» Манхэттена. Через три года пара расторгла брак, и недвижимость стала предметом ожесточенной публичной судебной тяжбы, которая разыгралась в судах Нью-Йорка и на страницах таблоидов: Болат обвинил Майру и своего пасынка Данияра Кесикбаева в мошенничестве и незаконном завладении апартаментами. Болат указывается как акционер или глава ряда казахстанских компаний, работающих в разных секторах, включая сельское хозяйство, коммерческий консалтинг, управление недвижимостью и оптовую торговлю. Бывшие супруги в конечном итоге урегулировали спор, и в 2014 году Болат восстановил единоличное право собственности на апартаменты. Два года спустя он продал объект за 17,9 миллиона долларов — это ниже цены приобретения. ЧЕХИЯ. «Мысливна», Sovova stezka 470/1, Карловы Вары.

Цена покупки: 36 миллионов чешских крон (1,4 миллиона долларов США в 2017 году) Владельцы: Тимур Кулибаев Площадь: главное здание — 1 015 квадратных метров; флигель — 338 квадратных метров; общая площадь земельного участка — 9 280 квадратных метров Пятиэтажное историческое здание, расположенное в охраняемом заповеднике на склоне холма над историческим городом Карловы Вары Построенное в XIX веке здание, известное как «Мысливна», согласно историческим открыткам того времени, когда-то занимало популярное кафе «Ягерхаус». В 1990-е годы здесь был санаторий, известный как «Мысливна СПА». В нем отдыхали и принимали лечебные ванны сотрудники МВД Чехии. В 2017 году министерство внутренних дел Чешской Республики продало всю недвижимость зарегистрированной в Чехии компании Margotrade Investments, расположенной в муниципалитете Карловы Вары. Согласно объявлению о продаже 2016 года, недвижимость изначально выставлялась на аукцион за 41,4 миллиона чешских крон (1,8 миллиона долларов), но, согласно официальным записям, в ноябре 2016 года была продана по цене ниже объявленной. Управляющий директор компании, казахстанка Айжан Бексеитова, занимает руководящие должности в нескольких зарегистрированных в Чехии компаниях, принадлежащих Боранбаеву, который связан с Назарбаевым через брак дочери: Алима Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном, умершим ранее в этом году. Между тем Margotrade в равных долях принадлежала двум зарегистрированным в Голландии фирмам, ADNTS Holding и Dostyk Holdings, материнские компании которых напрямую связаны с Тимуром Кулибаевым, зятем Назарбаева. Единственным владельцем ADNTS Holding является ADNTS Investments, зарегистрированная в Сингапуре как частная компания. Директором этой компании является сингапурец, который также числится секретарем в Steppe Capital, сингапурской компании, единственным акционером которой является Тимур Кулибаев. Steppe Capital, в свою очередь, связана с имением в Испании, которое, как было установлено, принадлежит Кулибаеву. Единственным акционером Dostyk Holdings является кооператив Steppe Unity Cooperatief, который также зарегистрирован в Амстердаме и является дочерней компанией Steppe Capital Кулибаева. Dostyk Holdings вышла из собственности Margotrade в ноябре, как показывают данные чешских корпоративных отчетов. Новый владелец 50 процентов Margotrade — казахстанская компания Verus Praedium International, зарегистрированная в октябре и принадлежащая двум компаниям Кулибаева. В сентябре 2020 года, когда репортеры Азаттыка посетили Карловы Вары, здание с облупившейся краской и разросшимся кустарником было заколочено, изношено и, по всей видимости, заброшено. Несмотря на то, что рядом с флигелем была припаркована машина, когда репортеры Азаттыка попытались пройти на территорию, позвонив в звонок у ворот, им никто не ответил. Villa Ahlan, Sadova 1075/53, Карловы Вары.

Цена покупки: 10,5 миллиона чешских крон (300 тысяч долларов США в 1999 году) Владельцы: Кайрат Боранбаев Площадь: четырехэтажное здание гостиницы общей площадью 1 412 квадратных метров Отель в стиле рококо, построенный в 1890-х годах и охраняемый как памятник чешской культуры; предлагает типичные для Карловых Вар курортные процедуры Зарегистрированная в Чехии компания Mignon-II приобрела отель Villa Ahlan в декабре 1999 года. Это один из двух отелей, купленных компанией, принадлежащей казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву. В 2017 году чешские СМИ сообщили, что отель принадлежит Боранбаеву, и отмечали, что бывший в то время президентом Казахстана Нурсултан Назарбаев был регулярным гостем в Карловых Варах. Они даже выдвигали предположения, что Назарбаев является совладельцем отеля. Официальные документы не указывают на какую-либо роль Назарбаева как владельца. Как сообщало российское государственное информационное агентство РИА Новости со ссылкой на магистрат города, Назарбаев останавливался в санатории «Ахлан» (Ahlan) во время визита в Карловы Вары в 2002 году. В сообщении отмечали, что владельцы гостиницы были «гражданами Казахстана», но не раскрывали их личности. Бывший президент Украины Леонид Кучма, который считался другом Назарбаева, останавливался на вилле «Ахлан» в 2005 году. Электронные письма, отправленные Азаттыком принадлежащему Боранбаеву алматинскому футбольному клубу и его инвестиционной компании «Алмалы», оставались без ответа к моменту выхода публикации. На письмо, отправленное на gmail-аккаунт, который известен как адрес, используемый Боранбаевым, ответ тоже не поступил. Отель Corso, Stará Louka 460/38, Карловы Вары.

Цена покупки: неизвестна Владельцы: Зелина Катранова Площадь: 526 квадратных метров; общая площадь земельного участка: 38 квадратных метров Шестиэтажный бутик-отель с 24 номерами, бассейном с подогревом и оздоровительным центром; с видом на реку Тепла в центре Карловых Вар. Здание прошло капитальную реконструкцию в 2018 году Отель Corso, расположенный в самом сердце Карловых Вар, принадлежит зарегистрированной в Чехии компании Kalma II, подконтрольной Зелине Катрановой, дочь которой замужем за сыном Тимура и Динары Кулибаевых. Компания Kalma II, зарегистрированная в 1999 году, находится по тому же адресу, что и отель. Заявленная деятельность компании включает «гостиничный бизнес, продажу ферментированного спирта, питьевого алкоголя и спиртных напитков, автомобильный транспорт, аренду недвижимости, жилых и нежилых помещений и косметические услуги». В Казахстане Катранова является генеральным директором компании «Восточное рудоуправление», крупнейшего производителя и поставщика специализированных минералов, используемых несколькими нефтегазодобывающими компаниями в Казахстане и постсоветских республиках. Она занимала должности в нескольких других крупных компаниях в Казахстане, в том числе в железнодорожной «Досжан темир жолы», которая является дочерней компанией «Казахстан темир жолы». Когда в сентябре репортеры Азаттыка посетили отель, он, похоже, был закрыт. Официанты, работающие в близлежащих кафе и ресторанах, сообщили, что в последнее время отель не работал. Электронные письма, отправленные Азаттыком трем казахстанским компаниям, в советах директоров которых присутствует Катранова, в том числе железнодорожной компании, занимающейся грузовыми перевозками, оставались без ответов к моменту выхода публикации. Журналисты на протяжении двух дней звонили в головной офис отеля Corso, но никто не поднял трубку. Отель Mignon, Sadova 1049/55, Карловы Вары.

Цена покупки: 2,96 миллиона чешских крон (74 тысячи долларов США в 2000 году) Владельцы: Кайрат Боранбаев Площадь: четырехэтажная гостиница общей площадью 1 561 квадратный метр Четырехзвездочный отель в четырехэтажном здании в стиле модерн, в котором также находятся медицинский и бизнес-центры Отель был приобретен зарегистрированной в Чехии компанией, принадлежащей Боранбаеву, в апреле 2000 года, всего через четыре месяца после покупки отеля Villa Ahlan. Дочь Боранбаева Алима вышла замуж за Айсултана Назарбаева — ныне покойного сына Дариги Назарбаевой и внука Нурсултана Назарбаева — в 2013 году в Алматы. На пышной свадьбе выступили суперзвезда американского хип-хопа Канье Уэст, который подвергся критике со стороны правозащитных групп, обвинявших его в том, что он закрывает глаза на авторитарный характер правительства Назарбаева. Сама компания, получившая название Mignon-II, несколько раз перерегистрировалась с момента ее основания в 1999 году. Первоначально ее деятельность описывалась как «аренда квартир и нежилых помещений без предоставления иных услуг, кроме основных услуг, связанных со сдачей в аренду квартир и нежилых помещений». В 2014 году заявленная деятельность компании была изменена на «управление негосударственными медицинскими учреждениями в области физиотерапии и бальнеологии (лечение минеральными водами. — Ред.)». Компания также добавила в качестве заявленных видов деятельности «стирку, глажку, ремонт и уход за одеждой, домашним текстилем и предметами личного пользования». Еще одним топ-менеджером компании указана Зелина Катранова, дочь которой замужем за другим внуком Назарбаева, Алтаем Кулибаевым. Чешские корпоративные отчеты свидетельствуют, что Mingon-II связана с несколькими другими нечешскими компаниями, включая «КазМунайГаз-Сервис» и «Разведка Добыча «КазМунайГаз», которые являются дочерними предприятиями казахстанского государственного нефтегазового гиганта «КазМунайГаз». Зять Назарбаева Тимур Кулибаев является акционером и бывшим руководителем «КазМунайГаза». Спортивный центр Hruskova, Hruskova 2194, Соколов.

Цена покупки: около 1,2 миллиона чешских крон (62 700 долларов США) Владельцы: Кайрат Боранбаев Площадь: главное здание — площадь составляет 610 квадратных метров; земельный участок, включая теннисные корты, — 1 129 квадратных метров Помимо теннисных кортов, спортивный центр рекламирует боулинг, сквош, настольный теннис, бадминтон, бильярд и сауну Спортивный центр недалеко от Карловых Вар расположен на нескольких земельных участках, которые были куплены у разных владельцев в период с 2010 по 2012 год. Вся недвижимость принадлежит компании, единственным акционером которой является Боранбаев. Как и в случае с «Мысливной», исполнительным директором этой компании под названием JILO является Айжан Бексеитова. Боранбаев также владеет несколькими спортивными и фитнес-центрами, гольф-клубами и отелями в Казахстане. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 215 – 237 Baker Street, Лондон.

Цена покупки: 136,4 миллиона фунтов (214,5 миллиона долларов США в 2007 году) Владельцы: Дарига Назарбаева, Нурали Алиев Площадь: нет подтвержденных данных Блок известен своей близостью к Бейкер-стрит, 221б, — по этому адресу «проживал» знаменитый вымышленный детектив Шерлок Холмс, герой романов Артура Конан Дойля. Записи о собственности показывают, что более десяти лет назад владельцем недвижимости на 215 – 237 на Бейкер-стрит была компания под названием Farmont Baker Street Limited. Ее конечный бенефициар был скрыт. Эта запись — часть более обширной предыстории собственности, которая была предметом расследования антикоррупционной организации Global Witness, опубликованного в июле 2015 года, примерно через пять месяцев после того, как Рахат Алиев, бывший зять Нурсултана Назарбаева, являвшеося в то время президентом Казахстана, был найден мертвым в австрийской тюрьме. Недвижимость была приобретена в период с 2008 по 2010 год четырьмя зарегистрированными в Великобритании компаниями, которые либо имеют общую материнскую компанию — подставную компанию на Британских Виргинских островах, либо прямое корпоративное происхождение, согласно данным Global Witness и записям реестра собственности и корпоративного реестра, изученным Азаттыком. Одним из наиболее убедительных доказательств связи собственности с Рахатом Алиевым, а затем и с его сыном, является то, что директорами этих и других компаний, непосредственно принадлежавших Алиеву до его смерти, выступают в основном одни и те же люди. В их числе и его сын Нурали Алиев. Но документы, полученные Азаттыком и впервые опубликованные лондонской организацией SourceMaterial, свидетельствуют, что по состоянию на 2015 год владельцем была подставная компания с Британских Виргинских островов под названием Farmont Investors Corporation. Корпоративные документы показывают, что Farmont Investors находилась под контролем матери Нурали Алиева Дариги Назарбаевой — бывшей жены Рахата Алиева и старшей дочери Назарбаева. Однако вскоре после публикации отчета Global Witness право собственности на недвижимость на Бейкер-стрит перешло к другой недавно созданной в Абу-Даби компании под названием Landmark Network Real Estate. Согласно SourceMaterial, это выглядело как попытка избежать новых правил, направленных на сокращение потока коррумпированных денег, инвестируемых в британскую недвижимость. Лондонская юридическая фирма, которая представляла Назарбаеву, не ответила на письмо Азаттыка на момент публикации материала. Запрос о комментарии в PR-агентство, услугами которого пользовались ранее Назарбаева и Алиев, остался без ответа. Организация SourceMaterial сообщила, что юристы Назарбаевой отказались отвечать на подробные вопросы о недвижимости на Бейкер-стрит. Документы, с которыми ознакомился Азаттык, позволяют предположить, что новая структура собственности Landmark Network по-прежнему имеет многочисленные связи с Даригой и рядом лиц, которые работали на ее покойного бывшего мужа. Отчет Global Witness способствовал расследованию Национального агентства по борьбе с преступностью Британии и выдаче ордеров на «богатство неустановленного происхождения», целью которых была недвижимость, принадлежащая Нурали Алиеву и Дариге Назарбаевой. Объектами ордеров и замораживания стала не собственность на Бейкер-стрит, а другая недвижимость в Лондоне, у которой было несколько бывших общих корпоративных владельцев и директоров и которые были связаны с Нурали Алиевым и Даригой Назарбаевой.  В апреле британский суд отклонил утверждения агентства о том, что недвижимость была приобретена Алиевым до его смерти для отмывания денег, и снял заморозку активов. 41–42 Upper Grosvenor Street; 41–42 Reeves Mews, Лондон.

Цена покупки: 46,1 миллиона фунтов (92,2 миллиона долларов США в 2007 году) Владельцы: Тимур Кулибаев Площадь: общая — более 2 тысяч квадратных метров Четыре многоэтажных объекта недвижимости; жилые и офисные помещения; экстерьер в георгианском/эдвардианском стиле Недвижимость по адресам Аппер-Гросвенор-стрит, 41, и Ривз Мьюз, 41, расположенная в фешенебельном лондонском районе Мейфэр, была куплена одновременно в 2007 году за 28,5 миллиона фунтов (50,9 миллиона долларов США) подставной компанией Merix International Ventures, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Здание на Аппер-Гросвенор-стрит, 41, пустовало около семи лет, что вызывало раздражение и любопытство в округе. Соседний таунхаус на Аппер-Гросвенор, 42, который также пустовал, был куплен в марте 2007 года за 11,9 миллиона фунтов (24,4 миллиона долларов) люксембургской компанией, принадлежащей Кулибаеву.

Четвертый объект на Ривз Мьюз, 41 и 42, был куплен позже в том же году зарегистрированной в Люксембурге компанией Lynn Properties за 8,35 миллиона фунтов стерлингов (16,9 миллиона долларов). Вместе четыре объекта недвижимости фактически являются частью одного комплекса. Согласно иску 2015 года, поданному в британский суд инвестором в недвижимость, который утверждал, что лишился миллионов долларов, Merix International Ventures была стопроцентной дочерней компанией фирмы Kipros с Британских Виргинских островов, конечным владельцем которой выступал Кулибаев. Это подтверждают документы корпоративного реестра. Как выяснилось, все четыре объекта недвижимости — два дома на Аппер-Гросвенор-стрит и два на Ривза Мьюс — принадлежали Кулибаеву через Merix, Lynn Properties и другую компанию, Vitala Investment Holding, зарегистрированную в Люксембурге. Pine Hill, Heatherside Drive, Вирджиния-Уотер, Суррей, Англия.

Цена покупки: 25,4 миллиона фунтов (39,9 миллиона долларов США в 2014 году) Владельцы: Кайрат Боранбаев Площадь: дом площадью 2 100 квадратных метров (по оценкам) Удобства, указанные в протоколах планирования, включают кинотеатр, бассейн, винный погреб, тренажерный зал, сауну и спортивную площадку. Боранбаев — отец Алимы Боранбаевой, которая на момент покупки в 2014 году была женой внука Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана. Отель расположен на территории поместья Вентворт, раскинувшегося на площади 700 гектаров к юго-западу от Лондона. Некогда эта земля была частью большого загородного имения, принадлежавшего семье герцога Веллингтона. Поместье раскинулось посреди пологих зеленых холмов. Сейчас в этих местах расположен всемирно известный гольф-клуб Wentworth Club. Согласно данным о собственности в Великобритании, Боранбаев купил там недвижимость в ноябре 2014 года через компанию, зарегистрированную в Новой Зеландии. Общедоступных фотографий дома Боранбаева практически нет, хотя журналисты обнаружили одно изображение — иллюстрацию. На ней виден особняк сзади, иллюстрация была размещена на веб-сайте ландшафтной фирмы, которая работала над этим участком. С годами это место прославилось роскошными домами, а также британскими и иностранными знаменитостями, которые в то или иное время жили здесь. В их числе — бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет, покойный российский олигарх и доверенное лицо Кремля Борис Березовский, российский банкир Петр Авен и легенда музыки Элтон Джон. Мужем дочери Боранбаева Алимы был Айсултан Назарбаев, один из внуков Назарбаева и сын Дариги Назарбаевой. Его нашли мертвым в Лондоне в августе 2020 года. Согласно предварительным выводам британских властей, причиной смерти стала остановка сердца. Ранее в этом месяце Financial Times сообщила, что в заключении по результатам вскрытия причиной указана «кокаиновая интоксикация» (cocaine toxicity). Айсултан публично заявлял, что борется с наркозависимостью. Когда Боранбаев купил недвижимость в 2014 году, она называлась Пайнхерст. Владелица студии дизайна интерьера, указанной в документации по планировке собственности, в 2016 году дала интервью, в котором обсуждала работу своей фирмы над тем, что она назвала «Проектом Пайнхерст», но не раскрыла личность или гражданство клиента, сославшись на важность «осмотрительности». «В таком проекте, как этот, нет предела, и что мне нравится в наших клиентах, так это то, что они невероятно зрелы в том, чего хотят, — сказала дизайнер Чару Ганди. — Это не люди, которые случайно начали вести такой образ жизни. Они останавливались в лучших отелях, на самых изысканных яхтах и ​​знают, что им подходит». Студия дизайна Ганди не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ее проект для Боранбаева. Электронные письма, отправленные Азаттыком принадлежащему Боранбаеву алматинскому футбольному клубу и его инвестиционной компании «Алмалы», остались без ответа к моменту выхода публикации. На письмо, отправленное на gmail-аккаунт, который известен как адрес, используемый Боранбаевым, ответ тоже не поступил. Sunninghill Park, Sunninghill Park, Buckhurst Road, Аскот, Англия.

Цена покупки: 15 миллионов фунтов (30,1 миллиона долларов США в 2007 году) Владельцы: Тимур Кулибаев Площадь: поместье на территории более 240 гектаров В поместье продолжается ремонт; план включает 14 спален, сауну, тренажерный зал, игровую комнату, теннисный корт. Особняк в Саннингхилл-парке долгое время был известен как семейный дом принца Эндрю — подарок его матери, королевы Елизаветы II, на свадьбу в 1986 году, когда принц женился на Саре Фергюсон. Чета развелась в 1996 году, в 2007 году дом был продан люксембургской компании Unity Assets Corporation, зарегистрированным владельцем которой является Кулибаев, на 3 миллиона фунтов дороже запрашиваемой цены. В течение нескольких лет имение пустовало и частично обветшало к большому ужасу соседей и защитников исторического наследия. В 2016 году Кулибаев снес здание и приступил к строительству нового дома. По состоянию на октябрь 2020 года строительные работы продолжались. Лондонская юридическая фирма Farrer & Co., представляющая Кулибаева в течение многих лет, не ответила на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию. Азаттык направил голосовое сообщение адвокату Кулибаева, оно осталось без ответа на момент публикации. Дело об ордерах на «богатство неустановленного происхождения»

Владельцы: Дарига НазарбаеваНурали Алиев Площадь: нет подтвержденных данных Бишопс-авеню: 10 спален, подземный бассейн, домашний кинотеатр, крыша со стеклянным куполом.

Денвуд-роуд: расположен в частном тупике с видом на гольф-клуб Highgate, один из самых эксклюзивных в Лондоне.

Манреса-роуд: две просторные квартиры, объединенные в одну, в шикарном лондонском районе Челси; недвижимость расположена на пятой «самой дорогой улице Великобритании» Два из трех объектов недвижимости — на Денвуд-роуд и Бишопс-авеню соответственно — были приобретены подставными компаниями в 2008 году; третий, на Манреса-роуд, был куплен подставной компанией в 2010 году. Согласно документам, которые направляло суду Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA), это ведомство заявляло, что «собственность была приобретена для отмывания доходов от незаконных действий г-на Рахата Алиева». Алиев был видным и влиятельным человеком в Казахстане. Он сделал состояние в банковской, нефтяной, медийной и других отраслях и занимал ряд важных государственных должностей, включая пост заместителя председателя службы государственной безопасности, известной как КНБ. В течение 24 лет был женат на Дариге Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева, бывшего тогда президентом Казахстана. Они развелись в 2007 году. Алиев сдался властям Австрии, где он ранее работал послом Казахстана, в 2014 году. Он был найден мертвым в своей камере в феврале следующего года в ожидании суда по обвинению в убийстве, двух банкиров в Казахстане. Его смерть была официально признана самоубийством, но сомнения вы этом остаются. Спустя пять месяцев после его смерти в отчете о казахстанских инвестициях в британскую недвижимость лондонская организация по надзору за коррупцией Global Witness описала Алиева как человека, якобы «использовавшего свое положение бывшего заместителя главы тайной полиции страны для создания огромной бизнес-империи». В мае 2019 года NCA получило ордера «на богатство неустановленного происхождения» и временные ордера на заморозку трех объектов собственности в Лондоне. Назарбаева вместе с сыном Нурали Алиевым, чье состояние и офшорные инвестиции в последние годы стали предметом внимания, оспорили ордера. В апреле 2020 года британский судья отменил все три ордера, признав недостоверным «предположение» агентства о том, что капиталы на покупку трех объектов недвижимости поступили от Рахата Алиева «как способ отмывания его денег». «Разочаровывает то, что ей [Дариге Назарбаевой] пришлось предпринять все эти действия для борьбы с этим драконовским разбирательством и очищения своего имени», — отмечалось в заявлении представителя Назарбаевой в апреле этого года, сделанном после вынесения решения суда. Представители Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева заявили, что деньги на покупку двух из трех объектов недвижимости были связаны с «Нурбанком», одним из крупнейших частных банков в Казахстане. Нурали Алиев купил «особняк Хэмпстед» на лондонской «улице миллиардеров» на деньги, которые «в основном» поступили из ссуды в размере 65 миллионов долларов от «Нурбанка», в то время как Назарбаева купила недвижимость на Манреса-роуд на выручку от продажи своих акций «Нурбанка», сообщили их представители суду Великобритании. Лондонская юридическая фирма, которая представляла Назарбаеву, не ответила на письмо Азаттыка на момент публикации материала. Запрос о комментарии в PR-агентство, услугами которого пользовались ранее Назарбаева и Алиев, оставался без ответа к моменту выхода публикации. По состоянию на октябрь 2006 года Рахат Алиев «через деловые круги» владел «более 50 процентами голосующих простых акций» «Нурбанка» и «более 40 процентами совокупного акционерного капитала», согласно документу компании. В январе следующего года два менеджера банка пропали без вести. Их изуродованные тела были найдены четыре года спустя, и казахстанские власти обвинили Рахата Алиева в их убийстве. К тому времени он был в Австрии, где просил политического убежища после того, как был уволен с поста посла Казахстана в этой стране в результате конфликта с семьей Назарбаева. Власти Австрии отказались выдать его Казахстану и намеревались сами провести судебное разбирательство в связи с обвинениями в убийстве банкиров. Рахат вышел из числа собственников банка в 2007 году, после чего Нурали Алиев и Назарбаева стали акционерами этого финансового института. На момент покупки Нурали «особняка Хэмпстед» «Нурбанк» «в конечном итоге контролировался» дуэтом матери и сына. Нурали был избран председателем правления «Нурбанка» в октябре 2007 года, когда ему было 22 года. Тогда же Назарбаева была избрана членом совета директоров. Представители Назарбаевой заявили британскому суду, что она приобрела собственность на Денвуд-роуд, расположенную в зеленом пригороде на севере Лондона, на средства, вырученные от продажи акций казахстанского производителя сахара «Кант». Они заявили, что Алиев передал Назарбаевой эти акции в связи с их разводом в 2007 году и что казахстанские власти не идентифицировали их как «часть предполагаемых доходов от преступлений…», в отличие «от других активов, которыми тогда владел [Алиев] в Казахстане». Представители Назарбаевой заявили суду, что она независимая успешная бизнес-леди и «один из многих предпринимателей, которые извлекли выгоду из экономических реформ в Казахстане в то время», в том числе в сахарной промышленности. Они сообщили также, что записи, относящиеся к ее бизнесу по торговле «сахаром, кондитерскими изделиями, напитками и сигаретами» в годы после распада Советского Союза, найти не удалось, несмотря на приложенные «значительные усилия». Но, по оценкам Назарбаевой, этот бизнес потенциально принес ей в период с 1992 по 1995 год 45 миллионов долларов, сообщили в суде ее представители. Оригинальный текст расследования вы можете прочитать на сайте «Радио Азаттык».