08.2019 г. тайшетский транспортный прокурор направил в городской суд уголовное дело, возбуждённое в отношении жительницы Усть-Илимска, которая вывела за рубеж 276 миллионов рублей.
Дело возбуждено по факту уклонения от репатриации (возвращения в РФ) денежных средств в иностранной валюте полученных после продажи леса иностранным покупателям.
По версии следствия, в период 2016-2018 годах руководитель предприятия по заключённым внешнеэкономическим контрактам вывезла за рубеж лесоматериалы на сумму более 276 миллионов рублей.
При этом в нарушение требований законодательства о валютном контроле и валютном регулировании, свои обязанности по возвращению в Российскую Федерацию полученных за продажу леса денежных средств она не исполнила.
Уголовное дело возбуждено по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) в отношении уже бывшего бывшего директора ООО "Дружба". Её санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. http://www.myui.ru/blog/2019-08-29-1530
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев