▶Банк России предупреждает: криптообменники и онлайн-казино могут вовлекать своих клиентов в преступные схемы

Криптообменники, онлайн-казино и другие теневые площадки могут втянуть клиентов в преступные схемы – даже без их ведома.
❓ Как это работает?
- Клиент покупает криптовалюту в нелегальном обменнике. Организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием, к примеру, терроризма. Клиент переводит средства напрямую на карту продавца и становится невольным участником спонсирования преступлений.
- Посетитель онлайн-казино решает вывести деньги с площадки напрямую на банковскую карту. На самом деле номер этой карты передали покупателю наркотических веществ и перевод игроку напрямую делает уже он. Так игрок неумышленно становится участником расчетов по приобретению наркотиков.
Последствия:
- риск блокировки счетов и трудности с банками;
- репутационные риски;
- угроза вовлечения в преступную деятельность и проблемы с законом.
❗Банк России рекомендует избегать любых операций с нелегальными онлайн-сервисами. Безопасность – прежде всего!
#Кибербезопасность