🙌🏼 Предлагаем разобраться, что такое должная осмотрительность в профессиональных отношениях, и какой список документов можно смело запрашивать у контрагента, чтобы иметь о нем полное представление.

Единого закрепленного определения понятия “должной осмотрительности” нет. Принято считать, что это проверка информации не только стандартными способами, но и прямой запрос документов у будущего поставщика.
✅ Список документов:
1. Копии свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе и уведомления о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика
2. Копии Устава
3. Копии протокола уполномоченного органа об избрании постоянно действующего исполнительного органа
4. Копии приказа о вступлении лица в должность
5. Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписи на документах
6. Копии паспорта лица, выступающих от имени юридических лиц
7. Копии приказа о приеме на работу главного бухгалтера
8. Анкета со сведениями о наличии производственных мощностей, необходимых для исполнения договора лично, с приложением копий документов, которые подтверждают права собственности
9. Копии налоговой декларации по НДС за последний период, предшествующий заключению договора, с квитанцией о приеме налоговой в электронном виде
10. Платежное поручение на уплату НДС
11. Копия бухгалтерской отчетности
12. Заверенная банком копия или нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати
13. Справка о штатной численности на текущую дату
14. Справка о среднесписочной численности сотрудников за последний истекший финансовый год с квитанцией о приеме ИНФС
14. Копии документов, которые подтверждают права контрагента на недвижимое имущество по адресу местонахождения претендента, внесенному в ЕГРЮЛ
15. Копия справки о состоянии расчетов с бюджетом либо копия справки от налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом
17. Контактные данные
18. Информация о вступлении в Хартию АПК
19. Копия согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными
📋 Список может меняться и подстраиваться под специфику деятельности компании.
Запрос документов по предложенному списку означает тщательное изучение контрагента, которое может в дальнейшем вас обезопасить.