Предыдущая публикация
😮 Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба.
Следственное подразделение УМВД по Новороссийску завершило расследование уголовного дела по обвинению 40-летней местной жительницы в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.
📄По данным следствия, обвиняемая, являясь бухгалтером индивидуального предпринимателя, в период с сентября 2013 по октябрь 2022 года вносила недостоверные сведения в документацию организации.
Она в течение нескольких лет, используя доверительные отношения с работодателем:
📍оформляла фиктивные сделки якобы с поставщиками сырья, списывая со счета фирмы на счета подставных лиц денежные средства в качестве оплаты;
📍без ведома владелицы фирмы заключила от ее имени 4 договора займа в кредитных организациях;
📍с целью обналичивания денежных средств изготовила 13 платежных поручений, в которых указала фиктивные основания о якобы предоставленных рекламных услугах.
На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница обналичила 475 000 рублей.
В результате противоправной деятельности обвиняемой ИП причинен ущерб на общую сумму 20,6 млн рублей.
🖇️В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
#суд #МВД #мошенники #мошенничество
#УК_РФ #фиктивная_сделка
Следующая публикация
Нет комментариев