ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Росфинмониторинг
Росфинмониторинг напоминает о необходимости обновить правила внутреннего контроля
На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение от 11.08.2025 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона N 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2025 г. № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» обновлены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым указанными организациями.
В обновленных требованиях:
1. расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности;
2. упразднена процедура составления внутреннего сообщения при выявлении операции, подлежащей обязательному контролю.
Документ вступил в силу 10 августа 2025 года.
Утратило силу Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В этой связи субъектам статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за исключением поднадзорных Банку России) необходимо не позднее 10 сентября 2025 г. актуализировать свои правила внутреннего контроля, оформив их в виде новой редакции документа.
------------------------------
Новости на сайте ИПБ России: https://www.ipbr.org/