К концу 2025 года Росфинмониторинг планирует полноценно подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн». Система анализирует банковские переводы и трансакции и помогает выявлять связи между операциями клиентов в традиционной валюте и крипте.

«Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын.

Впервые «Прозрачный блокчейн» был запущен в 2021 году как вспомогательная система для финансовых специалистов. Она помогает выявлять подозрительные операции по банковским счетам, связанные с покупкой и продажей криптовалюты — обычно это происходит при сделках через p2p на биржах или даже в «Кошельке» Telegram.

Росфинмониторинг сообщил, что с 2022 года выросло количество связанных с криптовалютой подозрительных операций, а также число уголовных дел и финансовых расследований благодаря «Прозрачному блокчейну».

@iguides