Идеальная схема: взломщики японской криптобиржи незамеченными выводят альткоины в фиат

Хакеры пытаются сбыть украденную криптовалюту «NEM» на сумму около полмиллиарда долларов частями на разных биржах. Пострадавшая компания и разработчики токенов принимают меры в целях идентификации мошенника.
Как выяснилось, в Японии довольно прогрессивное отношение к электронным валютам. Данный факт на руку злоумышленникам из даркнета. Иначе не объяснишь крупнейшее в истории крипторынка ограбление биржи цифровых монет. В результате взлома японская компания Coincheck, в конце января этого года, потеряла около $530 млн. Как известно, объем ворованных альткоинов «NEM» составляет около пяти процентов от общей капитализации криптовалютного рынка.
Расследование по перемещению украденной криптовалюты зашло в тупик, поскольку разработчик «NEM» смог найти только анонимный аккаунт предполагаемого преступника. Удалось выяснить, что вор разделил украденные альткоины на 6 частей и разослал их на счета разных бирж криптовалют. К сожалению, компания NEM Foundation не смогла определить, с какого адреса была зарегистрирована учетная запись злоумышленника. Представитель компании сообщил СМИ о попытках отследить перемещение монет путем поддерживания связи с другими биржами.
Хакеры в свою очередь действуют по такой схеме: переводят по 100 криптомонет на несвязанные между собой аккаунты, ведь крупные транзакции запускают систему против отмывания денег. Они хорошо осведомлены о том, что такая большая сумма «слита» за раз будет очень заметна. Следующим шагом, возможно, будет попытка конвертировать украденные монеты в другую криптовалюту, с последующим обменом в традиционные деньги и выводом средств.
Эксперты уверены, если хакерам удастся успешно воплотить план в жизнь, то процесс расследования не просто затруднится, отследить перемещение украденных криптовалют будет почти невозможно.
Согласно статистике, за последние пять лет криптобиржи разных стран пострадали от более чем тридцати крупных хакерских атак, вследствие чего одних только BTC было похищено в размере около 100 тыс.