Что делать, чтобы не заблокировали счет.

115-ФЗ — это закон, который противодействует финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём.
Проверкой занимается специальное подразделение — финмониторинг. Они проверяют счета и транзакции, если какой-то счет или операция покажутся подозрительными, финмониторинг начинает проверку и может заблокировать счет.
Рекомендации от возможных блокировок по 115-ФЗ:
1. Оплачивать расходы организации через банк,а не наличными.
2. Уплачивать налоги с расчетного счета.
3. Дольше держать денежные средства на расчетном счете, оставлять остаток на счете.
4. Подробно описывать в назначении платежи: за что оплачиваете.
5. Для исключения отношений с фирмами - однодневками и техническими фирмами, проверять контрагентов, кому переводите средства.