Пока владельцы бизнеса узнают о случившемся и пытаются вернуть контроль над компанией, мошенники успевают вывести активы предприятия, использовать счета для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используются для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченному «руководителю» вручают пакет необходимых документов и отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.
Форму смены директора нотариусу приносит уже новый руководитель юрлица. Грубо говоря, любой человек может найти данные учредителей, вписать их в протокол, подделать подписи и принести этот документ как абсолютно легитимный.
По закону при свидетельствовании подлинности подписи генерального директора на заявлении нотариус должен сделать фактически только две вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов. А вот проверять подлинность протокола собрания участников ООО и корректность указанных в нем сведений он не уполномочен.
Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую службу для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В итоге, злоумышленники получают доступ к банковским счетам компании, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.
Одной из наиболее эффективных мер решения проблемы могло бы стать введение обязательной нотариальной формы для решений о смене директора ООО. Удостоверяя сам протокол собрания участников общества, нотариус в полной мере гарантирует его законность и достоверность.
#регистрация #ликвидация #АО #Эгида #бизнес #юрлицо #юрист #услуга #ЕГРЮЛ #ФНС #налоговая #дивиденды #устав #решение #учредитель #контрагент #готовоеАО #адрес #участник #юрлицо #мошенник #документ #директор
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев